Коллекция
AML-скрининг
Скрининг по санкциям, PEP и негативным публикациям, работа с совпадениями и непрерывный AML-мониторинг клиентов после онбординга.
Как работает скрининг
2 статьи- Как понимать результаты AML-проверкиКак работает AML-проверка - что проверяется, в чем разница между match score и risk score, и почему грамотная настройка обоих порогов - это и есть вся работа.
- По каким спискам Didit проверяет данныеDidit проверяет более 1300 баз данных: санкции, PEP с родственниками и партнёрами, adverse media из более 50 000 источников и страновой риск.