AML-скрининг
Скрининг по санкциям, PEP и негативным СМИ, обработка и разрешение совпадений, а также непрерывный мониторинг.
4 статьи
Как работает скрининг
- Как понимать результаты AML-проверкиКак работает AML-проверка - что проверяется, в чем разница между match score и risk score, и почему грамотная настройка обоих порогов - это и есть вся работа.
- По каким спискам Didit проверяет данныеБолее 1300 баз данных, охватывающих санкционные списки, PEP и их партнеров, adverse media из более чем 50 000 источников, правоохранительные и регуляторные списки, а также страновые риски.