Cribado AML
Cribado de sanciones, PEP y medios adversos, cómo interpretar y resolver coincidencias, y monitorización continua.
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Cómo funciona el cribado
- Cómo interpretar los resultados del cribado AMLCómo funciona el cribado AML - qué se comprueba, la diferencia entre la puntuación de coincidencia y la puntuación de riesgo, y por qué ajustar bien los dos umbrales es todo el trabajo.
- Contra qué listas criba DiditMás de 1.300 bases de datos que cubren sanciones, PEP y sus allegados, medios adversos en más de 50.000 fuentes, aplicación de la ley, sanciones regulatorias y riesgo país.