Colección
Cribado AML
Cribado de sanciones, PEP y medios adversos, cómo interpretar y resolver coincidencias, contra qué listas se criba y monitorización continua.
Cómo funciona el cribado
2 artículos- Cómo interpretar los resultados del cribado AMLEl cribado AML da dos puntuaciones: coincidencia (¿es la misma persona?) y riesgo (¿cómo de grave?). Ajustar bien ambos umbrales es todo el trabajo.
- Contra qué listas criba DiditMás de 1.300 bases de datos con sanciones, PEP y allegados, medios adversos de más de 50.000 fuentes, listas de aplicación de la ley y riesgo país.