مجموعة
القضايا والتحقيقات
صندوق الوارد وموجز الأحداث، والقضايا، وشبكات الاحتيال، والمحقق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والرسائل إلى الأشخاص الذين تتحقق منهم.
قائمة انتظارك
مقالتان- صندوق الوارديجمع صندوق الوارد ما ينتظر قرارك في القرارات - تحققات وتطابقات AML ومعاملات وقضايا وشبكات وأسئلة - مرتبًا بالموعد النهائي والمخاطر، والتحديثات في تبويب منفصل.
- موجز الأحداثالأحداث موجز واحد لمنتجاتك: جلسات التحقق والمعاملات والإجراءات التلقائية وأحداثك المخصصة. صفّه حسب الشخص أو الشركة أو IP أو الجهاز، وتتبع الخط الزمني، وصدّره.
القضايا
مقالة واحدةالتحقيق
6 مقالات- شبكات الاحتيالتجمع الشبكات عمليات التحقق المتشاطرة جهازًا أو IP أو وجهًا أو مستندًا أو هاتفًا أو بريدًا أو عنوانًا. راجعها وأكّدها احتيالًا أو استبعدها، وافتح قضية، واحظرها.
- المحقق في Diditيقرأ المحقق كل عنصر يصل للمراجعة ويطابقه مع سياستك ويكتب تقريرًا يوصي بالموافقة أو الرفض أو التصعيد. القرار الأخير لك، ولا يقرر وحده إلا بعد اختباره ومراقبته.
- إعداد المحقق وسياستهارفع سياسة أو الصق إجراءات التشغيل القياسية لترى القواعد التي يطبقها المحقق، واكشف الثغرات، واختبر كل تغيير على سجلك السابق ومجموعة مرجعية قبل نشره.
- التحكم في المحقق والإشراف عليهخفّض استقلالية المحقق لبعض الدول أو المسارات أو المبالغ، وأضف أقفالًا لا يتجاوزها، وراقب الاتساق والانحراف ومستويات الخدمة وضمان الجودة وتقرير المدقق.
- المحقق والأشخاص الذين تتحقق منهم وبياناتهمفعّل طلب مزيد من المعلومات من الشخص وشرح كل قرار له، وأخفِ الحقول عن الوكيل، واختر نموذج عدم الاحتفاظ بالبيانات في الاتحاد الأوروبي، وتحكم فيما يقرؤه المحقق.
- تنبيهات المحقق وخطافات الويب وCopilot وواجهة APIأرسل تنبيهات المحقق إلى Slack أو Teams، واشترك في أحداث investigator عبر webhooks، وشغّله من Didit Copilot أو MCP بموافقتك، وأرسل عناصر من خارج Didit عبر API.