يجمع صندوق الوارد ما ينتظر قرارك في القرارات - تحققات وتطابقات AML ومعاملات وقضايا وشبكات وأسئلة - مرتبًا بالموعد النهائي والمخاطر، والتحديثات في تبويب منفصل.
صندوق الوارد هو العنصر الثاني في الشريط الجانبي. يضم تبويب القرارات ما ينتظر قرارك (عمليات التحقق، وتطابقات AML، والمعاملات، والقضايا، والشبكات، وأسئلة المحقق)، مرتبًا حسب الموعد النهائي ثم حسب المخاطر. ويضم تبويب التحديثات الإشارات، وحالة الخدمة، وتنبيهات الـ webhooks والفوترة، وردود الدعم، والدعوات. تصرّف في العنصر من مكانه مباشرة، أو افتحه.
يجري طرح صندوق الوارد تدريجيًا، وقد لا يكون مفعّلًا لمؤسستك بعد. وإلى أن يُفعَّل، يفتح عنصر صندوق الوارد في الشريط الجانبي إشعاراتك ودعواتك بدلًا منه.
صندوق الوارد هو المكان الذي تبدأ منه يومك. فبدلًا من مراجعة قائمة عمليات التحقق وقائمة القضايا وبريدك الإلكتروني كلٌّ على حدة، يصل كل ما يحتاج إليك إلى قائمة واحدة.
#القرارات والتحديثات
- يعرض القرارات ما يحتاج إلى قرار: عمليات التحقق قيد المراجعة، وتطابقات AML، والمعاملات المعلّقة، والقضايا والشبكات، والأسئلة الواردة من المحقق. وهو مرتب حسب الموعد النهائي ثم حسب المخاطر، لذا يكون العنصر الأكثر إلحاحًا في الأعلى دائمًا. صفِّه حسب النوع باستخدام الشرائح الموجودة فوق القائمة.
- يعرض التحديثات ما ينبغي أن تعرفه: الإشارات، وحالة الخدمة، والـ webhooks التي تفشل، وتنبيهات الفوترة، والردود على تذاكر الدعم الخاصة بك، ودعوات المؤسسات. ويظهر الأحدث أولًا، ويؤدي تحديد الكل كمقروء إلى تعليم كل التحديثات كمقروءة.
بدّل بين مُسند إليّ وغير معيّن والكل في الأعلى لترى عملك أنت، أو ما لم يتولَّه أحد بعد، أو عمل الفريق كله.
#التصرف في عنصر
اختر عنصرًا لترى تفاصيله وتتصرف فيه دون مغادرة صندوق الوارد:
- موافقة على عملية تحقق أو رفض لها، مع حفظ السبب في سجل نشاطها. وتعرض عملية تحقق الأعمال التي تنتظر أشخاصها إرسال تذكير بدلًا من ذلك.
- موافقة على معاملة أو حظر لها.
- تأكيد التطابق أو تجاهل تطابق AML.
- إسناد عنصر إلى زميل (يُبلَّغ فورًا)، أو إضافة وسم، أو إضافة ملاحظة مع @الإشارة إلى شخص ما. وحيث تتوفر إدارة القضايا، يحوّل فتح حالة العنصر إلى قضية.
- الإجابة عن سؤال من المحقق، حيثما يكون متاحًا: راجع عناصر المحقق أدناه.
- اسأل Didit عن العنصر.
- بالنسبة إلى التحديثات: أعد محاولة تسليمات الـ webhook الفاشلة، أو اشحن رصيدك، أو افتح صفحة الحالة، أو ردّ على تذكرة دعم.
عند الانتهاء، يؤدي تحديد كمكتمل (أو الضغط على E) إلى إبعاد العنصر عن طريقك؛ وفي القضية يحلّها E، أما في تذكرة الدعم فالإجراء هو وضع علامة كمحلول. ويعيده تراجع. أما تأجيل فيخفيه حتى وقت لاحق اليوم، أو صباح الغد، أو يوم الاثنين القادم.
#عناصر المحقق
حيث يكون المحقق متاحًا، يضم صندوق الوارد عمله أيضًا:
- الأسئلة. يظهر سؤال المحقق على أنه سؤال في القرارات، مع علامة إجابتك مطلوبة. ويعرض ما يسأل عنه المحقق، ومن أين جاء السؤال، وما يوصي به. اختر إجابتك، مثل إحالة دائمًا إلى شخص، واضغط معاينة الأثر لترى المراجعات السابقة المماثلة والعناصر المفتوحة التي ستبتّ فيها هذه الإجابة الآن، ثم اضغط إضافة إلى السياسة. ويؤدي الحفظ إلى تحديث سياستك ويمكن أن يبتّ في العناصر المفتوحة المطابقة. ويُبقي ليس الآن السؤال مفتوحًا.
- التقارير. يعرض العنصر الذي له تقرير من المحقق قسم يقترح Didit Investigator، مع ثقته ومصادره وما إذا كان جاهزًا للقبول. اضغط الاقتراح لتأخذ به، أو اسأل عن السبب لتسأل Didit عنه، أو افتح التقرير الكامل.
- مهام إعادة الفتح. عندما يخفق قرار اتخذه فريقك في مراجعة الجودة التي يجريها المحقق، تصل مهمة إعادة فتح إلى صندوق الوارد لكي يلقي أحد نظرة أخرى عليه.
#اختصارات لوحة المفاتيح
| المفتاح | ما يفعله |
|---|---|
| J / K | العنصر التالي أو السابق |
| A | موافقة |
| D | رفض، أو تجاهل تطابق AML |
| B | حظر معاملة |
| C | تأكيد تطابق AML |
| R | إرسال تذكير |
| E | تحديد كمكتمل |
يفتح ? اختصارات لوحة المفاتيح العامة في وحدة التحكم.
#ما الذي تُبلَّغ به
يفتح الجرس أعلى صندوق الوارد إشعارات البريد الوارد، وهي لا تغيّر إلا ما تتلقاه أنت، لا ما يتلقاه زملاؤك: ملخص يومي، والإشارات، وحالة الخدمة، والـ webhooks التي تفشل. بالنسبة إلى تنبيهات البريد الإلكتروني والدردشة والرسائل النصية القصيرة، راجع اختيار إشعاراتك.
#الصلاحيات
لكل شخص في مؤسستك صندوق وارد. وما يمكنك فعله بعنصر ما يتبع دورك: الموافقة على عملية تحقق تتطلب صلاحية التعديل على عمليات التحقق، وحظر معاملة يتطلب صلاحية التعديل على المعاملات، وهكذا. راجع دعوة أعضاء الفريق وتحديد الأدوار.
ما زلت عالقًا؟ تحدث إلى إنسان.
أرفق معرّف مؤسستك ومعرّف الجلسة التي تسأل عنها.