Der Posteingang sammelt alles, was Sie brauchen, sortiert nach Frist und Risiko: Verifizierungen, AML-Treffer, Fälle, Netzwerke und Erwähnungen.
Posteingang ist der zweite Eintrag in der Seitenleiste. Entscheidungen enthält, was auf Ihre Entscheidung wartet (Verifizierungen, AML-Treffer, Transaktionen, Fälle, Netzwerke und Fragen vom Ermittler), sortiert nach Frist, dann nach Risiko. Updates enthält Erwähnungen, Dienststatus, Webhook- und Abrechnungswarnungen, Antworten des Supports und Einladungen. Bearbeiten Sie einen Eintrag direkt dort, oder öffnen Sie ihn.
Der Posteingang wird schrittweise eingeführt und ist für Ihre Organisation möglicherweise noch nicht aktiviert. Bis dahin öffnet der Eintrag Posteingang in der Seitenleiste stattdessen Ihre Benachrichtigungen und Einladungen.
Mit dem Posteingang beginnen Sie Ihren Tag. Statt die Verifizierungsliste, die Fallliste und Ihre E-Mails einzeln zu prüfen, landet alles, was Sie braucht, in einer einzigen Liste.
#Entscheidungen und Updates
- Entscheidungen listet auf, was eine Entscheidung braucht: Verifizierungen in Prüfung, AML-Treffer, angehaltene Transaktionen, Fälle und Netzwerke sowie Fragen vom Ermittler. Die Liste ist nach Frist, dann nach Risiko sortiert, sodass der dringendste Eintrag immer oben steht. Filtern Sie sie mit den Chips über der Liste nach Art.
- Updates listet auf, worüber Sie Bescheid wissen sollten: Erwähnungen, Dienststatus, fehlschlagende Webhooks und Abrechnungswarnungen, Antworten auf Ihre Support-Tickets und Einladungen in Organisationen. Die neuesten stehen oben, und Alle als gelesen markieren markiert alle Updates als gelesen.
Wechseln Sie oben zwischen Mir zugewiesen, Nicht zugewiesen und Alle, um Ihre eigene Arbeit zu sehen, das, was noch niemand übernommen hat, oder die Arbeit des gesamten Teams.
#Einen Eintrag bearbeiten
Wählen Sie einen Eintrag aus, um seine Details zu sehen und zu handeln, ohne den Posteingang zu verlassen:
- Eine Verifizierung mit Genehmigen oder Ablehnen entscheiden; der Grund wird in ihrer Aktivität gespeichert. Eine Unternehmensverifizierung, die auf ihre zugehörigen Personen wartet, bietet stattdessen Erinnerung senden an.
- Eine Transaktion mit Genehmigen oder Sperren entscheiden.
- Bei einem AML-Treffer Treffer bestätigen oder Verwerfen.
- Einen Eintrag mit Zuweisen einem Teammitglied übergeben (die Person wird sofort benachrichtigt), einen Tag hinzufügen oder eine Notiz schreiben und darin jemanden @erwähnen. Wo das Fallmanagement verfügbar ist, macht Fall eröffnen aus dem Eintrag einen Fall.
- Eine Frage vom Ermittler beantworten, wo er verfügbar ist: siehe Einträge des Ermittlers weiter unten.
- Mit Didit fragen Fragen zu dem Eintrag stellen.
- Bei Updates: fehlgeschlagene Webhook-Zustellungen wiederholen, Ihr Guthaben aufladen, die Statusseite öffnen oder auf ein Support-Ticket antworten.
Wenn Sie fertig sind, räumt Als erledigt markieren (oder die Taste E) den Eintrag aus dem Weg; bei einem Fall schließt E ihn ab, und bei einem Support-Ticket heißt es Als gelöst markieren. Rückgängig holt ihn zurück. Zurückstellen blendet ihn bis später heute, morgen früh oder nächsten Montag aus.
#Einträge des Ermittlers
Wo der Ermittler verfügbar ist, enthält der Posteingang auch seine Arbeit:
- Fragen. Eine Frage vom Ermittler ist eine Frage unter Entscheidungen, markiert mit Deine Antwort ist gefragt. Sie zeigt, was der Ermittler fragt, woher die Frage stammt und was er empfiehlt. Wählen Sie Ihre Antwort, etwa Immer eine Person fragen, klicken Sie auf Auswirkung ansehen, um ähnliche frühere Prüfungen und die offenen Einträge zu sehen, die sie jetzt entscheiden würde, und klicken Sie dann auf Zur Richtlinie hinzufügen. Das Speichern aktualisiert Ihre Richtlinie und kann passende offene Einträge entscheiden. Nicht jetzt lässt die Frage offen.
- Berichte. Ein Eintrag mit einem Ermittler-Bericht zeigt, was Didit Investigator empfiehlt, mit seiner Sicherheit, seinen Quellen und ob er zur Übernahme bereit ist. Klicken Sie auf den Vorschlag, um ihn zu übernehmen, auf Nach dem Grund fragen, um Didit danach zu fragen, oder auf Vollständigen Bericht öffnen.
- Wiederöffnungsaufgaben. Wenn eine Entscheidung Ihres Teams bei der QA-Prüfung des Ermittlers durchfällt, landet eine Wiederöffnungsaufgabe in Ihrem Posteingang, damit sie sich jemand noch einmal ansieht.
#Tastenkürzel
| Taste | Funktion |
|---|---|
| J / K | Nächster oder vorheriger Eintrag |
| A | Genehmigen |
| D | Ablehnen oder einen AML-Treffer verwerfen |
| B | Eine Transaktion sperren |
| C | Einen AML-Treffer bestätigen |
| R | Eine Erinnerung senden |
| E | Als erledigt markieren |
? öffnet die allgemeinen Tastenkürzel der Konsole.
#Worüber Sie benachrichtigt werden
Die Glocke oben im Posteingang öffnet Posteingang-Benachrichtigungen. Diese Einstellungen ändern nur, was Sie selbst erhalten, nicht Ihre Teammitglieder: eine tägliche Zusammenfassung, Erwähnungen, Dienststatus und fehlschlagende Webhooks. Für Warnungen per E-Mail, Chat und SMS siehe Benachrichtigungen.
#Berechtigungen
Jede Person in Ihrer Organisation hat einen Posteingang. Was Sie mit einem Eintrag tun können, richtet sich nach Ihrer Rolle: Um eine Verifizierung zu genehmigen, brauchen Sie Schreibzugriff auf Verifizierungen, um eine Transaktion zu sperren, Schreibzugriff auf Transaktionen, und so weiter. Siehe Teammitglieder einladen und Rollen festlegen.
Kommen Sie nicht weiter? Sprechen Sie mit einem Menschen.
Geben Sie Ihre Organisations-ID und die Session-ID an, um die es geht.