Den Ermittler und seine Richtlinie einrichten

Laden Sie Ihre Richtlinie hoch, machen Sie aus Ihrer SOP Regeln für den Ermittler, legen Sie fest, was gefragt wird, und testen Sie am Verlauf.

#Ihre Richtlinie hochladen

Klicken Sie im Einrichtungsschritt Ihre Richtlinie auf Ihre Richtlinie hochladen und fügen Sie ein PDF- oder Word-Dokument mit bis zu 20 MB hinzu, oder einen Link darauf. Didit liest es einmal im Hintergrund und entwirft eine Antwort auf jede Einrichtungsfrage, mit einem Zitat des Abschnitts, aus dem sie stammt. Bestätigen oder verwerfen Sie jede entworfene Antwort. Fragen, die das Dokument nicht abdeckt, werden als Nicht in Ihrer Richtlinie markiert und behalten die Antwort, die Sie ihnen geben.

Die Datei liegt in einem privaten Speicher, den nur Ihre Organisation öffnen kann. Wenn Sie das Dokument löschen, werden seine Datei und alle entworfenen Antworten gelöscht, die noch niemand bestätigt hat. Eine bestätigte Antwort nennt weiterhin das Dokument und den Abschnitt, aus dem sie stammt.

#Ihre SOP

Der Tab SOP zeigt Ihre Richtlinie als lesbare Standardarbeitsanweisung, mit einer Regel pro Fallart. Er hat acht Ansichten:

Die letzten drei werden weiter unten auf dieser Seite erklärt.

Es gibt drei Wege, einen Entwurf zu beginnen:

• Didit fragen listet die Fallarten auf, die Ihr Team in den letzten Wochen am häufigsten entschieden hat, zeigt, wie Ihr Team meistens entschieden hat, und fragt, was jeweils passieren soll. Jede Antwort, die Sie ändern, wird zu einer Regel im Entwurf.
• Ihre SOP einfügen liest die Vorgehensweise, die Ihr Team bereits befolgt, und entwirft eine Regel für jede darin genannte Situation, mit dem Abschnitt und dem Satz, auf dem jede Regel beruht. Regeln werden nur dort entworfen, wo Ihr Text eine Antwort gibt.
• Auch das Hinzufügen einer Lücke oder das Ändern einer Nachricht beginnt einen Entwurf.

Wenn der Entwurf fertig ist, klicken Sie auf Veröffentlichen. Mit dem Veröffentlichen wird er zur SOP, die der Ermittler anwendet, und die wartenden Berichte werden dagegen geprüft. Wenn jemand während Ihrer Bearbeitung eine andere Version veröffentlicht hat, verwerfen Sie Ihren Entwurf und beginnen Sie mit der neuen Version neu.

#Auf Lücken prüfen

Lücken listet die Situationen auf, die Ihr Team geprüft hat und die keine Regel abdeckt, die am häufigsten geprüften zuerst. Klicken Sie auf Jetzt prüfen, um die SOP mit den Prüfungen der letzten 90 Tage abzugleichen. Für jede Lücke können Sie die vorgeschlagene Regel zum Entwurf hinzufügen oder sie verwerfen; in diesem Fall geht diese Situation weiterhin an einen Menschen.

#Nachrichten an Personen

Für eine Regel, die weitere Informationen anfordert, legt Nachrichten an Personen fest, worum die Person gebeten wird und warum:

Schreiben Sie die Begründung, die die Person liest, in bis zu 500 Zeichen. Nur Regeln für Verifizierungen und Unternehmensverifizierungen können der Person Nachrichten senden, und die AML-Warteschlange fragt die Person nie nach etwas, sodass sie nicht gewarnt werden kann. Wenn Informationsanfragen aktiviert sind, eröffnet die Nachricht auch eine Unterhaltung mit der Person: siehe Der Ermittler, die Personen, die Sie verifizieren, und ihre Daten.

#Eine Änderung testen, bevor sie live geht

Es gibt zwei Arten von Backtest:

• Der Schnellcheck wendet Ihre Richtlinie erneut auf Berichte an, die der Ermittler in den letzten 30 oder 90 Tagen bereits erstellt hat, ohne zu sehen, wie Ihr Team entschieden hat, und vergleicht beides. Er ist Teil der Einrichtung und jeder Stufenänderung.
• Beim KI-Backtest liest der Agent frühere Sitzungen unter Ihrem Entwurf erneut, sodass auch getestet wird, was die Richtlinie nicht als Regeln ausdrücken kann. Vor dem Start zeigt er, wie viele Sitzungen er erneut liest, wie lange das dauert, den Preis pro Sitzung und die maximalen Kosten, und Sie bestätigen ihn. Reicht Ihr Guthaben nicht aus, können Sie eine kleinere Stichprobe ausführen. Jede Sitzung, die er tatsächlich erneut liest, wird einmal berechnet: Ihr Preis wird während des erneuten Lesens auf Ihrem Guthaben reserviert und abgebucht, sobald ihr Bericht vorliegt. Sitzungen, die fehlschlagen, übersprungen werden oder nie starten, sind kostenlos, und Sandbox-Anwendungen kosten nichts. Sie können ihn jederzeit stoppen und zahlen nur für die Sitzungen, die er bereits erneut gelesen hat. Seine Ergebnisse zeigen die Übereinstimmung mit Ihrem Team und jede Umkehrung, also die Sitzungen, die er anders entschieden hätte, mit beiden Entscheidungen nebeneinander.

Um einen KI-Backtest zu starten, klicken Sie unter SOP → Rückwärtstests auf Neuer KI-Rückwärtstest und legen Sie seinen Umfang fest:

Die Schätzung zeigt dann die erneut zu lesenden Sitzungen, die ungefähre Dauer, den Preis pro erneut gelesener Sitzung und die maximalen Kosten. Sitzungen, die zur erneuten Einreichung zurückgeschickt wurden, werden ausgelassen, weil ihre aktuelle Sitzung nicht mehr der Versuch ist, über den Ihr Team entschieden hat. Er wird aus dem Guthaben Ihres Plans bezahlt, dann aus Ihrem Saldo, oder über Ihren Vertrag abgerechnet.

Beide Backtests warnen Sie, wenn die Stichprobe Ihren Verkehr möglicherweise nicht abbildet: weniger als 50 entschiedene Einträge, 80 % oder mehr davon aus einem Land oder einem Workflow, weniger als 3 Abweichungen, aus denen sich lernen lässt, oder weniger als 14 Tage an Entscheidungen. Lesen Sie die Übereinstimmung bei einer Warnung mit Vorsicht, oder wiederholen Sie den Test über einen längeren Zeitraum.

Wenn ein Backtest eine Abweichung findet, schickt Mein Team fragen sie als Frage an Ihr Team. Öffnen Sie im Einrichtungsschritt Am Verlauf prüfen eine Abweichung, um die Entscheidung Ihres Teams und die des Ermittlers nebeneinander zu sehen, mit der Regel, der er gefolgt ist, und dem, was er nicht sehen konnte. Ändern Sie dann entweder mit Antwort ändern die Antwort, die er verwendet hat, oder klicken Sie auf Mein Team fragen: Die Frage erhält eine Nummer und wartet unter Fragen und in Ihrem Posteingang, bis jemand sie beantwortet.

#Fragen des Ermittlers

Wenn ein Eintrag nicht zu Ihrer Richtlinie passt oder Ihr Team immer wieder dieselbe Art von Empfehlung ersetzt, stellt der Ermittler eine Frage mit dem Eintrag im Anhang. Fragen erscheinen im Tab Fragen und in Ihrem Posteingang, und Im Posteingang öffnen bringt Sie dorthin. Sehen Sie sich in einer Vorschau an, was eine Antwort ändern würde, bevor Sie sie speichern. Ihre Antwort wird zu einer neuen Richtlinienversion; Sie können auch festhalten, dass sich nichts ändern soll, oder die Frage verwerfen, um sie ohne Antwort zu schließen.

#Referenzset

Das Referenzset unter SOP → Golden Set ist eine Liste von Referenzeinträgen mit dem Ergebnis, das Sie jeweils erwarten: Genehmigen, Ablehnen, Informationen anfordern oder immer ein Mensch. Heften Sie bis zu 100 Einträge aus früheren Berichten an. Immer wenn jemand eine Änderung der Richtlinie oder der SOP veröffentlicht oder eine alte Version wiederherstellt, wird zuerst das Referenzset geprüft:

• Wenn sich das Ergebnis eines Eintrags ändern und nicht mehr Ihrer Erwartung entsprechen würde, wird das Veröffentlichen angehalten und Sie sehen die geänderten Einträge.
• Sie können eine Änderung bewusst akzeptieren. Das erwartete Ergebnis des Eintrags wird dann zum neuen.
• Jede veröffentlichte Version schlägt außerdem neue Referenzeinträge für die hinzugefügten Regeln vor, die Sie annehmen oder verwerfen können.
• Wenn Didit eine neue Version der Engine des Ermittlers veröffentlicht, wird das Referenzset automatisch erneut geprüft.

Sie können das Set auch bei Bedarf ausführen und den Agenten jeden angehefteten Eintrag blind erneut lesen lassen, um seine Antwort zu vergleichen. Durchläufe des Referenzsets werden nie abgerechnet.

#Benutzerdefinierte Prüfungen

Mit benutzerdefinierten Prüfungen unter SOP → Eigene Prüfungen fügen Sie eine Prüfung in Ihren eigenen Worten hinzu, zum Beispiel „wenn das Unternehmen eine Wechselstube ist, prüfen, ob es eine Lizenz im nationalen Register hat“. Der Builder:

1. stellt Ihnen Rückfragen, bis die Prüfung eindeutig ist;
2. schreibt die Prüfung, untersucht sie auf Probleme und zeigt Ihnen, was sie tun wird;
3. führt sie im Beobachtungsmodus und kostenlos auf aktuellen früheren Einträgen aus, für die sie gilt, damit Sie sehen, welche Einträge sie markieren würde;
4. führt sie auf passenden Einträgen aus, sobald Sie sie aktivieren. Sie können sie jederzeit pausieren.

Eine benutzerdefinierte Prüfung fügt dem Bericht Belege hinzu. Sie entscheidet nie selbst über einen Eintrag.

#Workflow-Empfehlungen

Unter SOP → Empfehlungen schlägt der Ermittler auf Grundlage der Entscheidungen der letzten 90 Tage Änderungen an Ihren Verifizierungs-Workflows vor, wo Ihr Team immer wieder gleich entscheidet, zum Beispiel den Schwellenwert für den Gesichtsabgleich anzuheben, für ein Land einen Schritt für den Adressnachweis hinzuzufügen oder eine Warnung zu lockern, die Ihr Team immer freigibt. Jede Empfehlung zeigt, wie viele Einträge sie betroffen hätte und wie oft Ihr Team zugestimmt hat. Wenn Sie eine annehmen, wird festgehalten, dass Sie die Änderung vornehmen möchten, und Sie gelangen zum Workflow-Editor: Sie ändert nie selbst einen Workflow.

#Was er kostet

Der Ermittler ist ab dem Growth-Plan verfügbar. Einrichtung, Richtlinienfragen, Beobachtungsmodus und der Schnellcheck sind immer kostenlos. Der Beobachtungsmodus gilt für die gesamte Anwendung: Sobald Sie eine Warteschlange auf Automatisch oder Vollautomatisch stellen, verlässt der Ermittler den Beobachtungsmodus, und ab dann wird jede abgeschlossene Prüfung zum Preis Ihres Plans oder Vertrags abgerechnet. Legen Sie in seinen Einstellungen ein Monatliches Ausgabenlimit fest, um das zu begrenzen. Siehe wie Preise und Credits funktionieren.

Eine Prüfung ist abgeschlossen, wenn ihr Eintrag mit dem Bericht entschieden wird: Ein Mensch übernimmt ihn, unverändert oder bearbeitet, oder der Ermittler entscheidet ihn selbst. Sie wird einmal pro Eintrag und Entscheidung abgerechnet, egal wie oft der Ermittler ihn liest. Nie abgerechnet werden: Einrichtung, Richtlinienfragen, Beobachtungsmodus, der Schnellcheck, Ersetzungen, Einträge, die außerhalb des Ermittlers entschieden werden, und fehlgeschlagene Prüfungen.

Der KI-Backtest ist kostenpflichtig: Jede frühere Sitzung, die der Agent tatsächlich erneut liest, wird einmal berechnet, zum Listenpreis von 0,10 $ abzüglich Ihres Tarifrabatts oder zum Preis Ihres Vertrags, wenn ein Vertrag zahlt, und unter ID-Verifizierung abgerechnet. Sitzungen, die fehlschlagen, übersprungen werden oder nie starten, sind kostenlos, und Sandbox-Anwendungen kosten nichts. Konsistenzprüfungen, die Qualitätskontrolle Ihrer Prüfenden und das Referenzset laufen im Beobachtungsmodus und werden nie abgerechnet.

#Monatliches Ausgabenlimit

Monatliches Ausgabenlimit unter Einstellungen → Kosten begrenzt, was die Prüfungen des Ermittlers in einem Kalendermonat (UTC) kosten, in Ihrer Abrechnungswährung: 100, 250, 500, 1.000, 2.500 oder 5.000 pro Monat. Standardmäßig ist es ausgeschaltet. Der Preis jedes offenen Berichts außerhalb des Beobachtungsmodus wird auf das Limit angerechnet, weil seine Übernahme ihn abrechnet. Am Limit pausiert der Ermittler: Keine neue Prüfung startet, und Einträge gehen ohne Bericht an Ihre Prüfenden, bis zum nächsten Monat oder bis zu einem höheren Limit. Aktivität verzeichnet Am Ausgabenlimit pausiert, und der Webhook investigator.automation.paused wird gesendet. Das Limit stoppt den Beobachtungsmodus nie.

#Wenn Ihr Plan zu Free wechselt

Im Free-Plan prüft Ihr Team weiterhin jeden Eintrag manuell unter Verifizierungen, Transaktionen und Fälle. Wenn Ihr Plan zu Free wechselt, bleiben Ihre Richtlinie, Ihre Fragen und Ihre Einstellungen erhalten, und der Ermittler wird pausiert, bis Sie wieder im Growth-Plan sind.