Redes de fraude

Quando verificações partilham dispositivo, IP, rosto, documento ou telefone, a Didit agrupa-as numa rede. Revê-a, confirma-a, descarta-a ou abre um caso.

A fraude raramente vem sozinha. O mesmo telemóvel abre cinco contas, um rosto aparece com três nomes, uma rajada de sessões chega de um único endereço IP. Redes encontra estas ligações por ti e coloca-as numa só página, para reveres o grupo em vez de cinco sessões separadas.

#Como se forma uma rede

Quando duas ou mais verificações partilham um sinal, a Didit agrupa-as. Os sinais que usa para as ligar são o endereço IP, o dispositivo, o rosto, o número do documento, o telefone, o e-mail e a morada.

Nem todas as ligações são igualmente fortes, por isso cada uma é classificada:

Uma rede de escritório partilhada ou uma família que partilha um telemóvel criam ligações reais entre pessoas honestas. É por isso que uma rede é um ponto de partida para uma revisão e nunca recusa ninguém por si só.

#Encontrar redes para rever

A lista abre com todas as redes, das mais arriscadas para as menos arriscadas. Alterna entre Requer revisão, Em revisão, Fraude confirmada e Descartada, filtra por risco ou pelo tipo de sinal, e procura um dispositivo, um endereço IP ou um documento com Pesquisar sinais. Cada linha mostra quantas contas estão ligadas, o que partilham, o risco e a última atividade.

Para comparar alguém novo com as tuas redes sem correr um fluxo de trabalho inteiro, corre uma única Verificação de fraude a partir de Nova verificação. Consulta iniciar uma verificação a partir da consola.

#Rever uma rede

Abre uma rede para veres:

• Visão geral: porque é que a rede precisa de revisão.
• Gráfico: as contas e os sinais entre elas. Clica em qualquer conta para abrir o seu perfil.
• Contas: todos os membros, com o estado da sua verificação.
• Selfies partilhadas: quando os membros estão ligados pelo rosto, os rostos lado a lado.
• Geografia e Cronologia: onde e quando aconteceu a atividade.
• Em toda a Didit: se os mesmos sinais foram reportados como fraude noutro ponto da rede Didit, onde a tua organização participa.
• Atividade: notas e todas as decisões tomadas sobre a rede.

#Decidir

1. Prime Iniciar análise para que os teus colegas saibam que estás a tratar dela.
2. Quando tiveres decidido, usa Resolver para marcar a rede como fraude confirmada, se as contas se coordenaram para cometer fraude, ou Descartar se não for um risco real (um escritório partilhado, por exemplo).

Ambas as opções exigem um motivo, que fica guardado no registo de auditoria. Os membros mantêm as suas próprias decisões de verificação: resolver uma rede não aprova nem recusa ninguém. Para agir sobre os membros, abre um caso.

#Agir sobre uma rede

• Criar caso abre um caso associado a todos os membros, para decidires sobre todos em conjunto. Se já existir um caso, o botão abre-o. Consulta trabalhar com casos.
• Adicionar à lista de bloqueio bloqueia um membro ou um sinal partilhado, para que as sessões futuras que lhe correspondam sejam assinaladas. Consulta deteção de contas duplicadas.
• Transferir PDF e Exportar CSV guardam uma cópia para os teus registos.
• Perguntar ao Didit sobre esta rede faz-te um resumo da rede.

#Partilhar sinais de fraude em toda a Didit

Um proprietário ou administrador da organização pode ativar a partilha de sinais de fraude em Definições → Sinais de fraude. Só os sinais que marcaste como fraude saem da tua organização, sob a forma de hashes irreversíveis, e os rostos nunca saem. Em troca, Em toda a Didit mostra quando um sinal da tua rede foi reportado noutro lado. Consulta definições da organização.

#Quem pode trabalhar com redes

Ver redes exige permissão para listar redes; alterar o estado de uma rede ou bloquear exige acesso de escrita às redes. Criar um caso a partir de uma rede também exige acesso de escrita aos casos. Consulta convidar membros da equipa e definir funções.