Если у верификаций общее устройство, IP, лицо, документ или телефон, Didit объединяет их в сеть. Изучите её, подтвердите мошенничество или заблокируйте сигнал.
Откройте Проверка личности → Сети. Каждая сеть - это группа верификаций, связанных чем-то общим: устройством, IP-адресом, лицом, номером документа, номером телефона, email или адресом. Изучите сеть, затем нажмите Разрешить, чтобы отметить её как подтверждённое мошенничество, или Отклонить. Общий сигнал - это зацепка для расследования, а не доказательство мошенничества сам по себе.
Сети постепенно становятся доступны и, возможно, ещё не включены для вашей организации. Если пункта Сети нет в боковой панели, он вам пока недоступен.
Мошенничество редко бывает одиночным. Один и тот же телефон открывает пять аккаунтов, одно лицо появляется под тремя именами, с одного IP-адреса приходит всплеск сессий. Раздел Сети находит такие связи за вас и собирает их на одной странице, чтобы вы проверяли группу целиком, а не пять отдельных сессий.
#Как формируется сеть
Когда у двух или более верификаций есть общий сигнал, Didit объединяет их в группу. Связи строятся по следующим сигналам: IP-адрес, устройство, лицо, номер документа, телефон, эл. почта и адрес.
Не все связи одинаково сильны, поэтому каждой присваивается оценка:
| Оценка | Что означает |
|---|---|
| Точное совпадение | Одно и то же значение, например один и тот же номер документа. Сильное доказательство |
| Похоже | Возможное совпадение, но не подтверждённое |
| Слабое доказательство | Только контекст, а не свидетельство согласованных действий |
Общая офисная сеть или семья с одним телефоном на всех создают реальные связи между честными людьми. Поэтому сеть - это отправная точка для проверки, и сама по себе она никогда никого не отклоняет.
#Как найти сети для проверки
Список открывается со всеми сетями, самые рискованные - первыми. Переключайтесь между Требует проверки, На проверке, Подтверждённое мошенничество и Отклонена, фильтруйте по риску или по типу сигнала и ищите устройство, IP-адрес или документ через Поиск сигналов. В каждой строке видно, сколько аккаунтов связано, что у них общее, уровень риска и последняя активность.
Чтобы проверить нового человека по вашим сетям, не запуская целый рабочий процесс, запустите отдельную проверку Проверка мошенничества из раздела Новая верификация. См. запуск верификации из консоли.
#Проверка сети
Откройте сеть, чтобы увидеть:
- Обзор: почему сеть требует проверки.
- Граф: аккаунты и сигналы между ними. Нажмите на любой аккаунт, чтобы открыть его профиль.
- Аккаунты: все участники со статусом их верификации.
- Общие селфи: если участники связаны по лицу, лица рядом друг с другом.
- География и Хронология: где и когда происходила активность.
- В Didit: сообщалось ли о тех же сигналах как о мошенничестве где-то ещё в сети Didit, если ваша организация в этом участвует.
- Активность: заметки и все решения, принятые по сети.
#Решение
- Нажмите Начать проверку, чтобы коллеги знали, что вы этим занимаетесь.
- Когда решение принято, нажмите Разрешить, чтобы отметить сеть как подтверждённое мошенничество, если аккаунты действовали согласованно ради мошенничества, или Отклонить, если реального риска нет (например, это общий офис).
В обоих случаях нужна причина, которая сохраняется в журнале аудита. Участники сохраняют свои собственные решения по верификации: решение по сети никого не одобряет и не отклоняет. Чтобы принять меры в отношении участников, откройте дело.
#Действия с сетью
- Создать кейс открывает одно дело, связанное со всеми участниками, чтобы вы приняли решение по всем сразу. Если дело уже существует, кнопка открывает его. См. работа с делами.
- Добавить в список блокировки блокирует участника или общий сигнал, чтобы будущие совпадающие с ним сессии отмечались. См. обнаружение дублирующихся аккаунтов.
- Скачать PDF и Экспорт CSV сохраняют копию для вашего архива.
- Спросить Didit об этой сети составляет для вас краткую сводку по сети.
#Обмен сигналами мошенничества в Didit
Владелец или администратор организации может включить обмен сигналами мошенничества в разделе Настройки → Сигналы мошенничества. Вашу организацию покидают только сигналы, которые вы пометили как мошенничество, в виде необратимых хешей, а лица - никогда. Взамен вкладка В Didit показывает, когда о сигнале из вашей сети сообщали в других местах. См. настройки организации.
#Кто может работать с сетями
Для просмотра сетей нужно право просматривать список сетей; для изменения статуса сети или блокировки - доступ на запись к сетям. Для создания дела из сети также нужен доступ на запись к делам. См. приглашение участников команды и настройка ролей.
Не нашли ответ? Поговорите с человеком.
Укажите ID организации и ID сессии, о которой спрашиваете.