Redes de fraude

Cuando varias verificaciones comparten dispositivo, IP, rostro, documento o teléfono, Didit las agrupa en una red. Revísala, confírmala o descártala.

El fraude rara vez llega solo. El mismo teléfono abre cinco cuentas, un rostro aparece con tres nombres, una ráfaga de sesiones llega desde una sola dirección IP. Redes encuentra estas conexiones por ti y las reúne en una página, para que revises el grupo en lugar de cinco sesiones por separado.

#Cómo se forma una red

Cuando dos o más verificaciones comparten una señal, Didit las agrupa. Las señales que usa para vincularlas son Dirección IP, Dispositivo, Rostro, Número de documento, Teléfono, Correo electrónico y Dirección.

No todos los vínculos tienen la misma fuerza, así que cada uno se clasifica:

Una red de oficina compartida o una familia que comparte un teléfono crean vínculos reales entre personas honestas. Por eso una red es el punto de partida de una revisión y nunca rechaza a nadie por sí sola.

#Encontrar redes que revisar

La lista se abre con todas las redes, primero las de mayor riesgo. Cambia entre Requiere revisión, En revisión, Fraude confirmado y Descartada, filtra por riesgo o por tipo de señal, y busca un dispositivo, una dirección IP o un documento con Buscar señales. Cada fila muestra cuántas cuentas están vinculadas, qué comparten, el riesgo y la última actividad.

Para comprobar a alguien nuevo contra tus redes sin ejecutar un flujo de trabajo completo, ejecuta una sola Comprobación de fraude desde Nueva verificación. Consulta iniciar una verificación desde la consola.

#Revisar una red

Abre una red para ver:

• Resumen: por qué la red necesita revisión.
• Gráfico: las cuentas y las señales que las unen. Haz clic en cualquier cuenta para abrir su perfil.
• Cuentas: cada miembro, con su estado de verificación.
• Selfies compartidos: cuando los miembros están vinculados por el rostro, las caras una al lado de otra.
• Geografía y Cronología: dónde y cuándo ocurrió la actividad.
• En Didit: si las mismas señales se notificaron como fraude en otras partes de la red de Didit, cuando tu organización participa en ella.
• Actividad: las notas y cada decisión tomada sobre la red.

#Decidir

1. Pulsa Iniciar revisión para que tus compañeros sepan que te encargas tú.
2. Cuando hayas decidido, usa Resolver para marcar la red como fraude confirmado si las cuentas se coordinaron para cometer fraude, o Descartar si no es un riesgo real (una oficina compartida, por ejemplo).

Ambas acciones requieren un motivo, que se guarda en el registro de auditoría. Los miembros conservan sus propias decisiones de verificación: resolver una red no aprueba ni rechaza a nadie. Para actuar sobre los miembros, abre un caso.

#Actuar sobre una red

• Crear caso abre un caso vinculado a todos los miembros, para que decidas sobre todos a la vez. Si ya existe un caso, el botón lo abre. Consulta trabajar con casos.
• Añadir a la lista de bloqueo bloquea a un miembro o una señal compartida, de modo que se marquen las sesiones futuras que coincidan. Consulta detección de cuentas duplicadas.
• Descargar PDF y Exportar CSV guardan una copia para tus registros.
• Pregunta a Didit sobre esta red te la resume.

#Compartir señales de fraude en Didit

Un propietario o un administrador de la organización puede activar el intercambio de señales de fraude en Configuración → Señales de fraude. Solo salen de tu organización las señales que hayas marcado como fraude, como hashes irreversibles, y los rostros nunca salen. A cambio, En Didit muestra cuándo una señal de tu red se notificó en otro lugar. Consulta la configuración de la organización.

#Quién puede trabajar con redes

Ver redes requiere permiso para listar redes; cambiar el estado de una red o bloquear requiere permiso de escritura en redes. Crear un caso a partir de una red también requiere permiso de escritura en casos. Consulta invitar a miembros del equipo y asignar roles.