Adicione os países onde opera, consulte requisitos e lacunas nos workflows, reveja as correções e descarregue um relatório para os auditores.

Resposta curta

Abra Verificação de identidade → Conformidade, ou o separador Conformidade dos workflows. Adicione os países onde opera e a sua atividade. A Didit compara os workflows com os requisitos de cada país e propõe alterações que revê antes de publicar. Relatório para auditores descarrega um PDF sobre o cumprimento de cada regra.

Nota

A funcionalidade está a ser disponibilizada gradualmente. Se Conformidade não aparecer na barra lateral, ainda não está disponível para a sua organização.

Página de conformidade por país com resumo, lacunas e países
Consulte os requisitos cumpridos, as lacunas e os países onde opera.

#Adicionar um país

  1. Prima Adicionar um país
    Escolha o país.
  2. Indique a sua atividade
    Responda às perguntas sobre a atividade nesse país, pois as regras dependem dela.
  3. Reveja os requisitos
    Cada regra indica se a Didit a verifica, se é tratada fora da Didit, se ainda não está em vigor ou se proíbe uma atividade.
  4. Adicione o país
    O país passa a constar da lista e todos os workflows são avaliados segundo os seus requisitos.

#Interpretar o resumo

O resumo conta os países, requisitos cumpridos, lacunas e obrigações externas à Didit. A corrigir mostra cada lacuna e a alteração proposta. Países apresenta as aplicações abrangidas, legislação, cobertura, idade mínima, conservação dos registos e estado. Alterações às regras distingue as regras pendentes, adotadas e em vigor.

Abra um país para consultar a legislação e as fontes, requisitos de identidade, idade, prevenção do branqueamento de capitais, monitorização e conservação, além das obrigações externas e da localização dos dados.

#Corrigir uma lacuna

Abra a lacuna para comparar o estado atual com a alteração proposta e consultar o efeito no preço por verificação.

  • Adicionar a um rascunho prepara a alteração para revisão e publicação com outras edições.
  • Publicar agora publica de imediato. Se já existir um rascunho não publicado, adicione a correção a esse rascunho.
  • Aplicar agora altera uma definição da aplicação, como o período de conservação.

Algumas lacunas exigem uma ação sua, como ativar a Travel Rule com os seus dados ou deixar de exercer uma atividade num país. A página explica o que deve fazer.

#No editor de workflows

Cada workflow mostra se cumpre os requisitos ou quantas lacunas tem. O separador Conformidade das definições lista países e idades mínimas. Adicionar passo surge onde falta uma etapa. Os modelos Por país começam com os requisitos desse país. Consulte criar um workflow.

#Relatório para auditores

O PDF pode ser lido sem uma conta Didit. Inclui os países e período escolhidos, requisitos e respetivo cumprimento, versões dos workflows, número de sessões verificadas e histórico das alterações às regras.

Importante

A funcionalidade ajuda a identificar lacunas, mas não constitui aconselhamento jurídico. A sua equipa de conformidade continua responsável por confirmar as regras aplicáveis à atividade.

#Permissões

Consultar a página requer permissão de leitura de workflows; descarregar o relatório requer também acesso às análises. Adicionar países e aplicar correções requer permissão para alterar workflows. Alterações à conservação ou aos webhooks requerem ainda as respetivas permissões, identificadas na janela de confirmação.

Continua com dúvidas? Fale com uma pessoa.

Inclua o ID da sua organização e o ID da sessão sobre a qual pergunta.

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