Indica dónde operas y Didit comparará cada flujo con las normas de cada país, mostrará lo que falta, propondrá correcciones y un PDF para auditores.
Abre Verificación de identidad → Cumplimiento, o la pestaña Cumplimiento de la página Flujos de trabajo. Añade los países en los que operas y lo que haces en ellos. Didit compara cada flujo de trabajo con las normas de cada país, enumera las carencias y abre cada corrección como un cambio que revisas antes de que se publique. Informe para auditores descarga un único PDF que explica cómo se cumple cada norma.
El cumplimiento por país se está desplegando y puede que aún no esté activado para tu organización. Si Cumplimiento no aparece en la barra lateral, todavía no está disponible para ti.
#Añadir un país
- Pulsa Añadir un país
Elige el país.
- Indica qué haces allí
Responde a unas preguntas sobre tu actividad en ese país, ya que las normas dependen de ella.
- Revisa las normas que se aplicarán
Cada norma se marca como una que Didit comprueba por ti, una que gestionas fuera de Didit, una norma pendiente que aún no está en vigor o algo que está prohibido.
- Añádelo
El país se suma a tu lista y cada flujo de trabajo se comprueba con sus normas.
#Leer el resumen
La parte superior de la página cuenta tus países, sus requisitos, cuántos están cubiertos y cuántos son carencias, y cuántos se cumplen fuera de Didit. Debajo:
- Cosas que corregir: cada carencia, con lo que encontró Didit y el cambio que propone.
- Países: cada país con las aplicaciones a las que se aplica, sus leyes, tu cobertura, la edad mínima, cuánto tiempo deben conservarse los registros y su estado.
- Cambios normativos: normas nuevas o modificadas, marcadas como pendientes, aprobadas o en vigor.
Abre un país para leer sus leyes, con enlaces a las fuentes, y sus requisitos, agrupados en identidad, edad y menores, AML y monitorización, y registros y datos, además de lo que debes hacer fuera de Didit y dónde deben guardarse los datos.
#Corregir una carencia
Abre una carencia para ver qué se encontró, el cambio propuesto, una vista de antes y después y cómo cambia el precio por verificación. Después:
- Añadir a un borrador pone el cambio en un borrador del flujo de trabajo, para revisarlo y publicarlo junto con tus demás cambios;
- Publicar ahora lo publica de inmediato;
- Aplicar ahora aplica un cambio a la configuración de la aplicación, como la retención de datos.
Algunas carencias no las puede corregir Didit, por ejemplo un paso que ejecutas fuera de Didit. Esas aparecen marcadas, junto con lo que tienes que hacer.
#En el editor de flujos de trabajo
Cada flujo de trabajo muestra si cumple las normas de los países a los que da servicio, o cuántas carencias tiene. La configuración del flujo de trabajo tiene una pestaña Cumplimiento que enumera los países a los que da servicio y sus edades mínimas, y cuando falta un paso aparece Añadir paso justo donde se necesita. Al crear un flujo de trabajo, las plantillas Por país parten de las normas que exige un país. Consulta construir un flujo de trabajo de verificación.
#Un informe para tus auditores
Informe para auditores descarga un único PDF que puede leer alguien sin cuenta de Didit: las normas de los países y del periodo que elijas, cómo se cumple cada norma, las versiones de los flujos de trabajo en uso, el número de sesiones verificadas y un registro de los cambios normativos.
El cumplimiento por país te ayuda a ver y cerrar carencias; no es asesoramiento jurídico. Tu equipo de cumplimiento sigue siendo responsable de confirmar las normas que se aplican a tu negocio.
#Quién puede usarlo
Ver el cumplimiento y descargar el informe para auditores requiere permiso para leer flujos de trabajo. Añadir países y aplicar correcciones requiere permiso para cambiar flujos de trabajo.
¿Sigues atascado? Habla con una persona.
Incluye el ID de tu organización y el ID de la sesión sobre la que preguntas.