Nouvelle vérification lance un workflow sans code, puis envoie le lien par e-mail ou code QR. Vous pouvez aussi lancer un seul contrôle, comme un filtrage AML.
Cliquez sur Nouvelle vérification (sur l'Accueil, la liste des vérifications ou le profil d'une personne), choisissez un workflow, ajoutez votre propre ID pour la personne sous Données du vendeur, puis cliquez sur Créer la vérification. Envoyez ensuite le lien par e-mail, copiez-le, ou affichez le code QR. L'onglet Vérification unique exécute un seul contrôle, comme un filtrage AML, sans workflow complet.
Vous n'avez pas besoin d'une intégration pour vérifier quelqu'un. La console crée la vérification pour vous et vous donne un lien à envoyer.
#Faire passer un workflow à quelqu'un
- Ouvrez Nouvelle vérification
Le bouton se trouve sur l'Accueil, en haut de Vérifications des utilisateurs, sur le profil d'une personne ou d'une entreprise, et dans la recherche (Cmd+K). La boîte de dialogue indique si vous êtes en Production ou en Bac à sable.
- Choisissez le workflow
Choisissez le workflow publié que la personne va suivre. Voir construire un workflow de vérification.
- Indiquez à qui elle est destinée
Saisissez votre propre ID pour la personne sous Données du vendeur. Commencez à taper pour choisir quelqu'un qui figure déjà dans Personnes (ou dans Entreprises pour une vérification d'entreprise), afin que la nouvelle vérification rejoigne sa fiche.
- Créez-la
Cliquez sur Créer la vérification.
- Envoyez le lien
Envoyez-le par e-mail, dans la langue de votre choix, ou copiez le lien, ouvrez-le vous-même, ou affichez le code QR pour que la personne continue sur son téléphone. L'écran indique aussi quand le lien expire.
Démarrer depuis le profil d'une personne, ou depuis Nouvelle vérification pour cette personne sur l'une de ses vérifications, remplit les données du vendeur à votre place.
#Plus d'options
Selon votre configuration, Plus d'options ajoute :
- une URL de rappel, vers laquelle la personne revient une fois terminé ;
- des coordonnées, pour que Didit puisse envoyer l'e-mail de vérification et utiliser les bonnes langues pour l'e-mail et pour la vérification ;
- des détails attendus, pour comparer ce que la personne soumet à ce que vous savez déjà ;
- des métadonnées que vous voulez récupérer dans les résultats ;
- en Bac à sable, le scénario à simuler ;
- l'appel API équivalent, à copier plus tard dans votre propre code.
#Exécuter un contrôle isolé
L'onglet Vérification unique exécute un seul contrôle, sans lien à envoyer : par exemple Filtrage AML, Contrôle de fraude, Validation en base de données, Registre des sociétés, Risque téléphone, Risque e-mail, Risque IP, Correspondance faciale 1:1 ou Justificatif de domicile. Renseignez ce dont le contrôle a besoin et cliquez sur Lancer la vérification. Le résultat s'ouvre dans la console.
#À savoir
- Les vérifications créées en Bac à sable sont gratuites et ne contactent jamais une personne réelle. Voir tester en sandbox.
- En Production, chaque contrôle est facturé normalement, que la vérification ait été lancée depuis la console ou depuis l'API. Voir ce qui compte comme un contrôle facturable.
- Lancer des vérifications nécessite l'autorisation de créer des sessions. Si Nouvelle vérification est grisé, cela vient de votre rôle. Voir inviter des membres de l'équipe et définir des rôles.
- Pour partager un même lien avec de nombreuses personnes, utilisez plutôt le lien propre au workflow. Voir liens de vérification réutilisables.
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