Personnes et Entreprises donnent une fiche par personne et par entreprise, avec chaque vérification, document, transaction et dossier. Trouvez et prévisualisez.

Réponse courte

Personnes et Entreprises, dans la barre latérale, listent tous ceux que vous avez vérifiés, avec une seule fiche chacun, quel que soit le nombre de vérifications effectuées. Recherchez par nom, e-mail, numéro d'immatriculation ou votre propre ID utilisateur (ID fournisseur). Cliquez sur une ligne pour un aperçu, ou ouvrez le profil complet pour voir les vérifications, documents, appareils, transactions, dossiers et l'activité.

Une session de vérification est une tentative. Une personne ou une entreprise est celle à qui appartiennent les tentatives. La console regroupe les sessions selon l'ID que vous envoyez dans vendor_data (votre propre ID utilisateur) : une personne qui s'est vérifiée trois fois apparaît donc une seule fois, avec trois vérifications.

La liste Personnes de la console Didit avec la recherche, les filtres et une ligne par personne
Personnes : une ligne par personne, avec sa dernière vérification et sa dernière activité.

#Trouver quelqu'un

Recherchez dans Personnes par nom, e-mail ou ID fournisseur, et dans Entreprises par nom, numéro d'immatriculation ou ID fournisseur. Chaque ligne indique la dernière vérification, les fonctionnalités parcourues, le nombre de sessions, les étiquettes, la surveillance AML et la dernière activité.

Cliquez sur une ligne pour ouvrir un aperçu avec les coordonnées, le pays du document, l'adresse, les étiquettes, les listes sur lesquelles figure la personne et ses enregistrements liés. Personne précédente et Personne suivante permettent de parcourir la liste sans la fermer.

#Le profil complet

Ouvrez un profil pour voir tout ce qui concerne une personne, organisé en sections :

  • Fiche : une vue d'ensemble, ses réseaux, les détails de son profil et chaque vérification.
  • Historique : messages, transactions, événements et paiements.
  • Preuves : documents, appareils et localisations.
  • Suivi : ses dossiers et l'activité sur la fiche.

Le profil d'une entreprise affiche aussi son actionnariat et son contrôle AML.

Depuis le profil, vous pouvez modifier les détails, lancer une Nouvelle vérification pour la personne, exporter ses données, l'ajouter à la liste de blocage ou la supprimer.

#Ajouter des personnes

  • Nouvelle personne crée quelqu'un à la main : nom, e-mail, téléphone, pays et votre propre ID utilisateur. Activez Envoyer un lien de vérification pour lui envoyer immédiatement un lien par e-mail.
  • Importer des personnes en ajoute plusieurs à la fois, et Créer des personnes avec l'API montre comment le faire depuis vos propres systèmes.

Vous n'avez pas besoin de créer qui que ce soit à l'avance : une personne apparaît automatiquement la première fois qu'une vérification arrive avec son ID fournisseur.

#Agir sur plusieurs fiches à la fois

Sélectionnez des lignes pour Changer le statut, Ajouter à une liste, activer ou désactiver la Surveillance AML, Exporter ou Supprimer. Gérer les étiquettes garde votre liste d'étiquettes en ordre.

Important

Supprimer une personne supprime définitivement son profil, son historique de vérification et ses documents téléversés, et les liens vers ses médias cessent immédiatement de fonctionner. Cette action est irréversible. Voir supprimer des sessions et des données personnelles.

#Qui peut faire quoi

Consulter nécessite l'autorisation de lister les personnes ou les entreprises. Créer, modifier, supprimer, exporter et changer la surveillance dépendent de votre rôle, et les commandes que vous ne pouvez pas utiliser restent visibles mais désactivées. Voir inviter des membres de l'équipe et définir des rôles.

Toujours bloqué ? Parlez à un humain.

Indiquez l'ID de votre organisation et l'ID de la session concernée.

Contacter le support