Pessoas e Empresas guardam um registo por pessoa e empresa que verificas, com verificações, documentos, dispositivos, transações, casos e notas. Age em massa.

Resposta curta

Pessoas e Empresas, na barra lateral, listam todos os que verificaste, com um registo cada, independentemente de quantas verificações tenham feito. Pesquisa por nome, e-mail, número de registo ou o teu próprio ID de utilizador (vendor ID). Clica numa linha para uma pré-visualização, ou abre o perfil completo para veres as verificações, documentos, dispositivos, transações, casos e atividade.

Uma sessão de verificação é uma tentativa. Uma pessoa ou uma empresa é a quem as tentativas pertencem. A consola agrupa as sessões pelo ID que envias como vendor_data (o teu próprio ID de utilizador), por isso alguém que se verificou três vezes aparece uma vez, com três verificações.

A lista Pessoas na consola Didit com pesquisa, filtros e uma linha por pessoa
Pessoas: uma linha por pessoa, com a sua verificação mais recente e quando esteve ativa pela última vez.

#Encontrar alguém

Pesquisa em Pessoas por nome, e-mail ou vendor ID, e em Empresas por nome, número de registo ou vendor ID. Cada linha mostra a verificação mais recente, as funcionalidades por que a pessoa passou, quantas sessões tem, as suas etiquetas, a sua monitorização AML e a sua última atividade.

Clica numa linha para abrires uma pré-visualização com os dados de contacto, o país do documento, a morada, as etiquetas, as listas em que está e os registos associados. Pessoa anterior e Pessoa seguinte percorrem a lista sem a fechar.

#O perfil completo

Abre um perfil para veres tudo sobre uma pessoa, organizado em secções:

  • Registo: uma visão geral, as suas redes, os dados do perfil e todas as verificações.
  • Histórico: mensagens, transações, eventos e pagamentos.
  • Evidências: documentos, dispositivos e localizações.
  • Acompanhamento: os seus casos e a atividade no registo.

O perfil de uma empresa mostra também a sua propriedade e o rastreio AML.

A partir do perfil podes editar os dados, iniciar uma Nova verificação para essa pessoa, exportar os seus dados, adicioná-la à lista de bloqueio ou eliminá-la.

#Adicionar pessoas

  • Nova pessoa cria alguém manualmente: nome, e-mail, telefone, país e o teu próprio ID de utilizador. Ativa Enviar uma ligação de verificação para lhe enviares de imediato um link por e-mail.
  • Importar pessoas adiciona muitas de uma vez, e Criar pessoas com a API mostra como o fazer a partir dos teus próprios sistemas.

Não precisas de criar ninguém antecipadamente: uma pessoa aparece automaticamente da primeira vez que chega uma verificação com o seu vendor ID.

#Agir sobre vários de uma vez

Seleciona linhas para Alterar estado, Adicionar à lista, ativar ou desativar a Monitorização AML, Exportar ou Eliminar. Gerir etiquetas mantém a tua lista de etiquetas arrumada.

Importante

Eliminar uma pessoa elimina permanentemente o seu perfil, o seu histórico de verificações e os documentos que carregou, e os links para os seus ficheiros multimédia deixam de funcionar de imediato. Não é possível anular esta ação. Consulta eliminar sessões e dados pessoais.

#Quem pode fazer o quê

Ver exige permissão para listar pessoas ou empresas. Criar, editar, eliminar, exportar e alterar a monitorização dependem da tua função, e os controlos que não podes usar continuam visíveis, mas desativados. Consulta convidar membros da equipa e definir funções.

Continua com dúvidas? Fale com uma pessoa.

Inclua o ID da sua organização e o ID da sessão sobre a qual pergunta.

Contactar o suporte