Persones i Empreses guarden un registre per cada persona i empresa verificada, amb verificacions, documents, transaccions, casos i notes.

Resposta curta

Persones i Empreses, a la barra lateral, llisten tothom que has verificat, amb un registre per a cadascú, independentment de quantes verificacions hagi fet. Cerca per nom, correu electrònic, número de registre o el teu propi ID d'usuari (vendor ID). Fes clic en una fila per veure'n una previsualització, o obre el perfil complet per consultar-ne les verificacions, els documents, els dispositius, les transaccions, els casos i l'activitat.

Una sessió de verificació és un intent. Una persona o una empresa és a qui pertanyen els intents. La consola agrupa les sessions per l'ID que envies com a vendor_data (el teu propi ID d'usuari), de manera que algú que s'ha verificat tres vegades apareix una sola vegada, amb tres verificacions.

La llista Persones de la consola de Didit amb la cerca, els filtres i una fila per persona
Persones: una fila per persona, amb la seva última verificació i quan va estar activa per última vegada.

#Trobar algú

Cerca a Persones per nom, correu electrònic o vendor ID, i a Empreses per nom, número de registre o vendor ID. Cada fila mostra l'última verificació, les funcions per les quals ha passat, quantes sessions té, les seves etiquetes, el seu monitoratge AML i la seva última activitat.

Fes clic en una fila per obrir una previsualització amb les dades de contacte, el país del document, l'adreça, les etiquetes, les llistes en què apareix i els registres vinculats. Persona anterior i Persona següent et permeten recórrer la llista sense tancar-la.

#El perfil complet

Obre un perfil per veure tot el que fa referència a una persona, organitzat en seccions:

  • Registre: un resum, les seves xarxes, les dades del seu perfil i cada verificació.
  • Historial: missatges, transaccions, esdeveniments i pagaments.
  • Evidències: documents, dispositius i ubicacions.
  • Seguiment: els seus casos i l'activitat del registre.

El perfil d'una empresa també mostra la seva propietat i el seu cribratge AML.

Des del perfil pots editar les dades, iniciar una Nova verificació per a aquesta persona, exportar-ne les dades, afegir-la a la llista de bloqueig o eliminar-la.

#Afegir persones

  • Nova persona crea algú a mà: nom, correu electrònic, telèfon, país i el teu propi ID d'usuari. Activa Envia un enllaç de verificació per enviar-li un enllaç per correu electrònic immediatament.
  • Importa persones n'afegeix moltes alhora, i Crea persones amb l'API mostra com fer-ho des dels teus propis sistemes.

No cal que creïs ningú per avançat: una persona apareix automàticament el primer cop que arriba una verificació amb el seu vendor ID.

#Actuar sobre diversos registres alhora

Selecciona files per canviar-ne l'estat (Canvia l'estat), afegir-les a una llista (Afegeix a una llista), activar o desactivar el Monitoratge AML, exportar-les (Exporta) o eliminar-les (Elimina). Gestiona les etiquetes manté ordenada la teva llista d'etiquetes.

Important

Eliminar una persona elimina de manera permanent el seu perfil, el seu historial de verificacions i els documents que ha pujat, i els enllaços als seus fitxers multimèdia deixen de funcionar immediatament. No es pot desfer. Consulta eliminar sessions i dades personals.

#Qui pot fer què

Veure aquestes pàgines requereix permís per llistar persones o empreses. Crear, editar, eliminar, exportar i canviar el monitoratge depèn del teu rol, i els controls que no pots fer servir continuen visibles però desactivats. Consulta convidar membres de l'equip i assignar rols.

Encara estàs encallat? Parla amb una persona.

Inclou l'ID de la teva organització i l'ID de la sessió sobre la qual preguntes.

Contacta amb el suport