Informes i exportacions

Exporta en CSV verificacions, transaccions, persones, empreses, casos i esdeveniments des d'Informes, amb informes en segon pla i programats.

#Crear una exportació

1. Obre Informes

   Fes clic a Informes a la barra lateral.

2. Prem Informe nou

   Tria Informe personalitzat per seleccionar tu mateix les dades, o Exporta verificacions per exportar exactament el que mostren els filtres actuals de la llista de verificacions.

3. Tria què hi inclous

   Tria les dades (verificacions, verificacions d'empreses, transaccions, persones, empreses, casos, esdeveniments o entrades de llistes), els filtres i el rang de dates.

4. Baixa'l quan estigui llest

   L'informe es genera en segon pla i mostra Pendent, després Processant i després Llest. Mentrestant pots sortir de la pàgina.

Cada exportació és un fitxer CSV. També pots iniciar una exportació des de la llista que estàs consultant: Exporta aquesta vista a la llista de verificacions, o Exporta després de seleccionar files; totes dues acaben a la pàgina Informes.

#Trobar i reutilitzar informes

Filtra la llista per tipus o per estat, o cerca per ID de l'informe o per qui l'ha sol·licitat. Cada informe es pot tornar a baixar, tornar a executar amb els mateixos filtres o eliminar. Un informe Fallat es pot tornar a intentar.

#Informes programats i de compliment normatiu

On estiguin disponibles, Informes també ofereix:

• Informes programats, que s'envien per correu electrònic al teu equip cada dia, cada setmana, cada mes o cada trimestre. Posa en pausa, reprèn o elimina una programació des de la pestanya Programats.
• Informes de compliment, com ara un esborrany de SAR o STR, un informe de transaccions en efectiu, un informe de registres KYC i KYB, o registres del cribratge AML, de coincidències amb sancions i PEP i de transferències de Travel Rule.

Un informe de compliment és un fitxer perquè el teu equip el revisi i el presenti. Didit no envia res per tu a cap regulador ni a cap unitat d'intel·ligència financera.

#Una sola verificació en PDF

Per obtenir el resultat complet d'una sessió en PDF, fes servir Baixa l'informe PDF a la mateixa verificació. Consulta descarregar un informe de verificació.

#Qui pot exportar

Qualsevol persona que pugui llegir verificacions, transaccions, persones o empreses pot obrir Informes i baixar els informes que té permís per veure. Crear una exportació nova requereix accés d'escriptura a aquest tipus de dades, així que algú amb accés només de lectura pot baixar informes que ja estan llestos però no en pot crear de nous. Consulta convidar membres de l'equip i assignar rols.