Exporta verificações, transações, pessoas, empresas, casos e eventos em CSV na página Relatórios. Os relatórios são gerados em segundo plano e podes agendá-los.
Clica em Relatórios na barra lateral e depois em Novo relatório. Escolhe os dados, os filtros e o intervalo de datas, e a Didit gera o CSV em segundo plano. Quando indicar Pronto, prime Transferir. Os relatórios são guardados durante um tempo limitado, 30 dias por predefinição, por isso descarrega o que precisares de guardar.
#Criar uma exportação
- Abre Relatórios
Clica em Relatórios na barra lateral.
- Prime Novo relatório
Escolhe Relatório personalizado para escolheres tu os dados, ou Exportar verificações para exportar exatamente o que os teus filtros atuais mostram na lista de verificações.
- Escolhe o que inclui
Escolhe os dados (verificações, verificações de empresas, transações, pessoas, empresas, casos, eventos ou entradas de listas), os filtros e o intervalo de datas.
- Descarrega-o quando estiver pronto
O relatório é gerado em segundo plano e mostra Pendente, depois A processar e depois Pronto. Entretanto, podes sair da página.
Cada exportação é um ficheiro CSV. Também podes iniciar uma exportação a partir da lista que estás a ver: Exportar esta vista na lista de verificações, ou Exportar depois de selecionares linhas; ambas vão parar à página Relatórios.
#Encontrar e reutilizar relatórios
Filtra a lista por tipo ou estado, ou pesquisa pelo ID do relatório ou por quem o pediu. Cada relatório pode ser descarregado de novo, executado de novo com os mesmos filtros, ou eliminado. Um relatório com o estado Falhou pode ser repetido.
#Relatórios agendados e de conformidade
Onde estiver disponível, Relatórios oferece também:
- Relatórios agendados, enviados por e-mail à tua equipa todos os dias, todas as semanas, todos os meses ou todos os trimestres. Pausa, retoma ou elimina um agendamento a partir do separador Agendados.
- Relatórios de conformidade, como um rascunho de SAR ou STR, um relatório de transações em numerário, um relatório de registos KYC e KYB, ou registos de ocorrências de cribagem AML, de sanções e de PEP e de transferências Travel Rule.
Um relatório de conformidade é um ficheiro para a tua equipa rever e submeter. A Didit não submete nada por ti a um regulador nem a uma unidade de informação financeira.
#Uma única verificação em PDF
Para teres o resultado completo de uma sessão em PDF, usa Transferir relatório em PDF na própria verificação. Consulta descarregar um relatório de verificação.
#Quem pode exportar
Qualquer pessoa que possa ler verificações, transações, pessoas ou empresas pode abrir Relatórios e descarregar os relatórios que tem permissão para ver. Criar uma nova exportação exige acesso de escrita a esse tipo de dados, por isso alguém com acesso só de leitura pode descarregar relatórios prontos, mas não criar novos. Consulta convidar membros da equipa e definir funções.
Continua com dúvidas? Fale com uma pessoa.
Inclua o ID da sua organização e o ID da sessão sobre a qual pergunta.