报告与导出

在报告页面中，你可以将核验、交易、个人、企业、案件和事件导出为 CSV。报告在后台生成，生成后会在那里等你下载。你还可以设置定期报告，并在可用时起草合规报告。

#创建导出

1. 打开报告

   点击侧边栏中的报告。

2. 点击新建报告

   选择自定义报告来自行挑选数据，或选择导出验证来准确导出核验列表当前筛选条件下显示的内容。

3. 选择报告内容

   选择数据（核验、企业核验、交易、个人、企业、案件、事件或列表条目）、筛选条件和日期范围。

4. 就绪后下载

   报告在后台生成，状态依次显示为待处理、处理中和就绪。在此期间你可以离开该页面。

每次导出都是一个 CSV 文件。你也可以从正在查看的列表中直接发起导出：在核验列表中点击导出此视图，或在选中行后点击导出，两者都会转到报告页面。

#查找和复用报告

你可以按类型或状态筛选列表，或按报告 ID 或申请人搜索。每份报告都可以再次下载、使用相同的筛选条件再次运行，或删除。状态为失败的报告可以重试。

#定时报告与合规报告

在可用的情况下，报告页面还提供：

• 定时报告：每天、每周、每月或每季度通过电子邮件发送给你的团队。你可以在定时标签页中暂停、恢复或删除某个计划。
• 合规报告：例如 SAR 或 STR 草稿、现金交易报告、KYC 与 KYB 记录报告，或 AML 筛查日志、制裁与 PEP 命中日志以及 Travel Rule 转账日志。

合规报告是供你的团队审核和提交的文件。Didit 不会替你向任何监管机构或金融情报机构提交任何内容。

#以 PDF 格式导出单次核验

如需获取某个会话完整结果的 PDF，请在该核验页面上使用下载 PDF 报告。参见下载核验报告。

#谁可以导出

任何可以读取核验、交易、个人或企业的人都可以打开报告页面，并下载他们有权查看的报告。创建新的导出需要该类数据的写入权限，因此拥有只读权限的人可以下载已就绪的报告，但不能创建新报告。参见邀请团队成员并设置角色。