Exporta verificaciones, transacciones, personas, empresas, casos y eventos en CSV desde Informes. Se generan en segundo plano y se guardan 30 días por defecto.
Haz clic en Informes en la barra lateral y después en Nuevo informe. Elige los datos, los filtros y el rango de fechas, y Didit genera el CSV en segundo plano. Cuando aparezca Listo, pulsa Descargar. Los informes se conservan durante un tiempo limitado, 30 días por defecto, así que descarga lo que necesites guardar.
#Crear una exportación
- Abre Informes
Haz clic en Informes en la barra lateral.
- Pulsa Nuevo informe
Elige Informe personalizado para seleccionar tú los datos, o Exportar verificaciones para exportar exactamente lo que muestran tus filtros actuales en la lista de verificaciones.
- Elige qué incluye
Elige los datos (verificaciones, verificaciones de empresas, transacciones, personas, empresas, casos, eventos o entradas de listas), los filtros y el rango de fechas.
- Descárgalo cuando esté listo
El informe se genera en segundo plano y muestra Pendiente, después Procesando y después Listo. Mientras tanto puedes salir de la página.
Cada exportación es un archivo CSV. También puedes iniciar una exportación desde la lista que estés viendo: Exportar esta vista en la lista de verificaciones, o Exportar después de seleccionar filas; ambas llevan a la página Informes.
#Encontrar y reutilizar informes
Filtra la lista por tipo o por estado, o busca por ID del informe o por quién lo solicitó. Cada informe se puede volver a descargar, volver a ejecutar con los mismos filtros o eliminar. Un informe Fallido se puede reintentar.
#Informes programados y de cumplimiento
Donde esté disponible, Informes también ofrece:
- Informes programados, que se envían por correo a tu equipo cada día, semana, mes o trimestre. Pausa, reanuda o elimina una programación desde la pestaña Programados.
- Informes de cumplimiento, como un borrador de SAR o STR, un informe de transacciones en efectivo (CTR), un informe de registros KYC y KYB, o registros del cribado AML, de las coincidencias con sanciones y PEP y de las transferencias Travel Rule.
Un informe de cumplimiento es un archivo para que tu equipo lo revise y lo presente. Didit no envía nada a ningún regulador ni a ninguna unidad de inteligencia financiera en tu nombre.
#Una sola verificación en PDF
Para obtener el resultado completo de una sesión en PDF, usa Descargar informe PDF en la propia verificación. Consulta descargar un informe de verificación.
#Quién puede exportar
Cualquiera que pueda leer verificaciones, transacciones, personas o empresas puede abrir Informes y descargar los informes que tiene permiso para ver. Crear una nueva exportación requiere permiso de escritura en ese tipo de datos, así que alguien con acceso de solo lectura puede descargar los informes listos, pero no crear otros nuevos. Consulta invitar a miembros del equipo y asignar roles.
¿Sigues atascado? Habla con una persona.
Incluye el ID de tu organización y el ID de la sesión sobre la que preguntas.