Rapports et exports

Exportez vérifications, transactions, personnes, entreprises, dossiers et événements en CSV depuis Rapports, générés en arrière-plan et conservés 30 jours.

#Créer un export

1. Ouvrez Rapports

   Cliquez sur Rapports dans la barre latérale.

2. Cliquez sur Nouveau rapport

   Choisissez Rapport personnalisé pour sélectionner vous-même les données, ou Exporter les vérifications pour exporter exactement ce qu'affichent vos filtres actuels sur la liste des vérifications.

3. Choisissez son contenu

   Choisissez les données (vérifications, vérifications d'entreprise, transactions, personnes, entreprises, dossiers, événements ou entrées de listes), les filtres et la période.

4. Téléchargez-le quand il est prêt

   Le rapport se génère en arrière-plan et affiche En attente, puis En cours, puis Prêt. Vous pouvez quitter la page entre-temps.

Chaque export est un fichier CSV. Vous pouvez aussi lancer un export depuis la liste que vous consultez : Exporter cette vue sur la liste des vérifications, ou Exporter après avoir sélectionné des lignes ; dans les deux cas, l'export arrive sur la page Rapports.

#Retrouver et réutiliser des rapports

Filtrez la liste par type ou par statut, ou recherchez par ID de rapport ou par demandeur. Chaque rapport peut être téléchargé de nouveau, relancé avec les mêmes filtres, ou supprimé. Un rapport Échoué peut être relancé.

#Rapports programmés et rapports de conformité

Lorsque c'est disponible, Rapports propose aussi :

• des Rapports programmés, envoyés par e-mail à votre équipe chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre. Mettez en pause, reprenez ou supprimez une programmation depuis l'onglet Programmés.
• des Rapports de conformité, comme un brouillon de SAR ou de STR, une déclaration de transactions en espèces, un rapport des dossiers KYC et KYB, ou des journaux de filtrage AML, de correspondances sanctions et PPE, et de virements soumis à la Travel Rule.

Un rapport de conformité est un fichier que votre équipe examine puis dépose. Didit ne soumet rien à un régulateur ni à une cellule de renseignement financier à votre place.

#Une seule vérification en PDF

Pour obtenir le résultat complet d'une session en PDF, utilisez Télécharger le rapport PDF sur la vérification elle-même. Voir télécharger un rapport de vérification.

#Qui peut exporter

Toute personne qui peut lire les vérifications, les transactions, les personnes ou les entreprises peut ouvrir Rapports et télécharger les rapports qu'elle est autorisée à voir. Créer un nouvel export nécessite l'accès en écriture à ce type de données : une personne disposant d'un accès en lecture seule peut donc télécharger les rapports prêts, mais pas en créer de nouveaux. Voir inviter des membres de l'équipe et définir des rôles.