Em Relatórios, exporte verificações, transações, pessoas, empresas, casos e eventos em CSV. O arquivo é gerado em segundo plano e fica disponível por 30 dias.
Clique em Relatórios na barra lateral e depois em Novo relatório. Escolha os dados, os filtros e o período, e a Didit gera o CSV em segundo plano. Quando aparecer Pronto, clique em Baixar. Os relatórios ficam disponíveis por um tempo limitado, 30 dias por padrão, então baixe o que você precisa guardar.
#Criando uma exportação
- Abra Relatórios
Clique em Relatórios na barra lateral.
- Clique em Novo relatório
Escolha Relatório personalizado para selecionar os dados você mesmo, ou Exportar verificações para exportar exatamente o que os filtros atuais da lista de verificações mostram.
- Escolha o que entra no relatório
Escolha os dados (verificações, verificações de empresas, transações, pessoas, empresas, casos, eventos ou entradas de listas), os filtros e o período.
- Baixe quando estiver pronto
O relatório é gerado em segundo plano e mostra Pendente, depois Processando e depois Pronto. Enquanto isso, você pode sair da página.
Toda exportação é um arquivo CSV. Você também pode iniciar uma exportação a partir da lista que está vendo: Exportar esta visualização na lista de verificações, ou Exportar depois de selecionar linhas; as duas vão parar na página Relatórios.
#Encontrando e reutilizando relatórios
Filtre a lista por tipo ou status, ou busque pelo ID do relatório ou por quem o solicitou. Cada relatório pode ser baixado de novo, executado de novo com os mesmos filtros ou excluído. Um relatório com status Falhou pode ser executado novamente.
#Relatórios agendados e de compliance
Quando disponível, Relatórios também oferece:
- Relatórios agendados, enviados por e-mail para a sua equipe todo dia, toda semana, todo mês ou todo trimestre. Pause, retome ou exclua um agendamento na aba Agendados.
- Relatórios de compliance, como um rascunho de SAR ou STR, um relatório de transações em espécie, um relatório de registros de KYC e KYB, ou registros de triagem AML, de ocorrências de sanções e PEP e de transferências da Travel Rule.
Um relatório de compliance é um arquivo para a sua equipe revisar e enviar. A Didit não envia nada a um órgão regulador ou unidade de inteligência financeira por você.
#Uma única verificação em PDF
Para ter o resultado completo de uma sessão em PDF, use Baixar relatório em PDF na própria verificação. Veja baixando um relatório de verificação.
#Quem pode exportar
Qualquer pessoa que possa ler verificações, transações, pessoas ou empresas pode abrir Relatórios e baixar os relatórios que tem permissão para ver. Criar uma nova exportação exige acesso de escrita a esse tipo de dado, então quem tem acesso somente de leitura pode baixar relatórios prontos, mas não criar novos. Veja convidando membros da equipe e definindo funções.
Ainda com dúvida? Fale com uma pessoa.
Inclua o ID da sua organização e o ID da sessão sobre a qual você está perguntando.