ユーザーと企業

本人確認した個人と企業ごとに1つのレコードを持ち、検証、書類、デバイス、取引、ケース、アクティビティをまとめます。検索や一括操作もできます。

検証セッションは1回の試行です。個人または企業は、その試行が誰のものかを表します。コンソールは、vendor_dataとして送信するID（自社のユーザーID）でセッションをまとめるため、3回検証を行った人は、3件の検証を持つ1人として表示されます。

#対象を探す

ユーザーは名前、メールアドレス、ベンダーIDで、企業は名前、登記番号、ベンダーIDで検索できます。各行には、最新の検証、実施した機能、セッション数、タグ、AML監視の状況、最終アクティビティが表示されます。

行をクリックするとプレビューが開き、連絡先、書類の発行国、住所、タグ、登録されているリスト、関連するレコードが表示されます。前の個人と次の個人を使うと、プレビューを閉じずに一覧を移動できます。

#完全なプロフィール

プロフィールを開くと、1人の個人に関するすべての情報がセクションごとに表示されます。

• レコード：概要、その人物のネットワーク、プロフィールの詳細、すべての検証。
• 履歴：メッセージ、取引、イベント、支払い。
• 証拠：書類、デバイス、場所。
• フォローアップ：その人物のケースと、レコード上のアクティビティ。

企業のプロフィールには、所有構造とAMLスクリーニングも表示されます。

プロフィールからは、詳細の編集、その対象に対する新しい検証の開始、データのエクスポート、ブロックリストへの追加、削除ができます。

#個人を追加する

• 新規個人は、名前、メールアドレス、電話番号、国、自社のユーザーIDを入力して、個人を手動で作成します。検証リンクを送信をオンにすると、すぐにリンクをメールで送信できます。
• 個人をインポートでは一度に多数の個人を追加でき、APIで個人を作成では自社のシステムから作成する方法を確認できます。

事前に誰かを作成しておく必要はありません。そのベンダーIDを持つ検証が初めて届いた時点で、個人が自動的に表示されます。

#複数の対象にまとめて操作する

行を選択すると、ステータスを変更、リストに追加、AML監視のオンとオフの切り替え、エクスポート、削除ができます。タグを管理では、タグの一覧を整理できます。

#権限ごとにできること

表示するには、個人または企業の一覧表示権限が必要です。作成、編集、削除、エクスポート、監視の変更はロールに従い、使用できない操作は表示されたまま無効になります。詳細はチームメンバーの招待とロールの設定をご覧ください。