लोग और कंपनियां हर वेरिफाइड व्यक्ति और कंपनी का रिकॉर्ड रखते हैं, हर वेरिफिकेशन, दस्तावेज़, ट्रांज़ैक्शन, केस और नोट के साथ। किसी को ढूंढें और कार्रवाई करें।
साइडबार में लोग और कंपनियाँ हर उस व्यक्ति और कंपनी की लिस्ट दिखाते हैं जिसे आपने वेरिफाई किया है, हर एक का एक रिकॉर्ड, चाहे उन्होंने कितने भी वेरिफिकेशन किए हों। नाम, ईमेल, रजिस्ट्री नंबर या अपने खुद के यूज़र ID (vendor ID) से खोजें। झलक देखने के लिए किसी पंक्ति पर क्लिक करें, या उनके वेरिफिकेशन, दस्तावेज़, डिवाइस, ट्रांज़ैक्शन, केस और गतिविधि देखने के लिए पूरी प्रोफ़ाइल खोलें।
एक वेरिफिकेशन सेशन एक कोशिश है। व्यक्ति या कंपनी वह है जिसकी ये कोशिशें हैं। कंसोल सेशन को उस ID के हिसाब से ग्रुप करता है जिसे आप vendor_data के रूप में भेजते हैं (आपका अपना यूज़र ID), इसलिए जिसने तीन बार वेरिफाई किया हो, वह एक बार दिखता है, तीन वेरिफिकेशन के साथ।
#किसी को ढूंढना
लोग में नाम, ईमेल या vendor ID से खोजें, और कंपनियाँ में नाम, रजिस्ट्री नंबर या vendor ID से। हर पंक्ति में नवीनतम वेरिफिकेशन, वे फ़ीचर जिनसे वे गुज़रे, उनके कितने सेशन हैं, उनके टैग, उनकी AML मॉनिटरिंग और उनकी आखिरी गतिविधि दिखती है।
किसी पंक्ति पर क्लिक करके एक झलक खोलें, जिसमें उनके संपर्क विवरण, दस्तावेज़ का देश, पता, टैग, वे लिस्ट जिनमें वे हैं और उनके लिंक किए गए रिकॉर्ड होते हैं। पिछला व्यक्ति और अगला व्यक्ति इसे बंद किए बिना लिस्ट में आगे-पीछे ले जाते हैं।
#पूरी प्रोफ़ाइल
किसी एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ सेक्शन में देखने के लिए उसकी प्रोफ़ाइल खोलें:
- रिकॉर्ड: एक अवलोकन, उनके नेटवर्क, उनकी प्रोफ़ाइल का विवरण और हर वेरिफिकेशन (सत्यापन)।
- इतिहास: संदेश, ट्रांज़ैक्शन, इवेंट और भुगतान।
- साक्ष्य: दस्तावेज़, डिवाइस और लोकेशन।
- फ़ॉलो-अप: उनके केस और रिकॉर्ड पर हुई गतिविधि।
कंपनी की प्रोफ़ाइल में उसका स्वामित्व और AML स्क्रीनिंग भी दिखते हैं।
प्रोफ़ाइल से आप विवरण एडिट कर सकते हैं, उनके लिए नया सत्यापन शुरू कर सकते हैं, उनका डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें ब्लॉकलिस्ट में जोड़ सकते हैं या उन्हें डिलीट कर सकते हैं।
#लोगों को जोड़ना
- नया व्यक्ति किसी को हाथ से बनाता है: नाम, ईमेल, फ़ोन, देश और आपका अपना यूज़र ID। उन्हें तुरंत ईमेल से लिंक भेजने के लिए सत्यापन लिंक भेजें चालू करें।
- लोग आयात करें एक साथ कई लोगों को जोड़ता है, और API से लोग जोड़ें दिखाता है कि यह आपके अपने सिस्टम से कैसे करें।
आपको किसी को पहले से बनाने की ज़रूरत नहीं है: जब पहली बार उनके vendor ID के साथ कोई वेरिफिकेशन आता है, तो व्यक्ति अपने-आप दिख जाता है।
#कई लोगों पर एक साथ कार्रवाई करना
स्थिति बदलें, सूची में जोड़ें, AML निगरानी चालू या बंद करने, निर्यात करें या हटाएँ के लिए पंक्तियां चुनें। टैग प्रबंधित करें आपकी टैग लिस्ट को व्यवस्थित रखता है।
किसी व्यक्ति को डिलीट करने से उसकी प्रोफ़ाइल, उसका वेरिफिकेशन इतिहास और उसके अपलोड किए गए दस्तावेज़ हमेशा के लिए डिलीट हो जाते हैं, और उसके मीडिया के लिंक तुरंत काम करना बंद कर देते हैं। इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता। देखें सेशन और व्यक्तिगत डेटा डिलीट करना।
#कौन क्या कर सकता है
देखने के लिए लोगों या कंपनियों की लिस्ट देखने की परमिशन चाहिए। बनाना, एडिट करना, डिलीट करना, एक्सपोर्ट करना और मॉनिटरिंग बदलना आपके रोल पर निर्भर करता है, और जिन कंट्रोल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वे दिखते तो रहते हैं लेकिन बंद रहते हैं। देखें टीम सदस्यों को आमंत्रित करना और रोल तय करना।
अभी भी अटके हैं? किसी व्यक्ति से बात करें।
अपने संगठन की ID और जिस सेशन के बारे में पूछ रहे हैं उसकी ID शामिल करें।