Mchunguzi wa Didit

Mchunguzi ni wakala wa AI anayesoma uthibitisho, muamala au kesi, hulinganisha na sera yako na kupendekeza kuidhinisha, kukataa au kupeleka juu; uamuzi ni wako.

Unapatikana katika Uthibitishaji wa utambulisho → Mchunguzi, na chini ya Ufuatiliaji wa miamala na Travel Rule kwa arifa za miamala. Hukufanyia kazi ya kusoma: hukusanya ushahidi, huulinganisha na kanuni zako, na hueleza pendekezo lake kwa lugha rahisi. Mtu anabaki na udhibiti, na kila uamuzi hurekodiwa na unaweza kubatilishwa.

#Anachofuatilia

Huandika ripoti kwa kila foleni: Uthibitishaji, Uthibitishaji wa kampuni, Ufuatiliaji wa AML, Arifa za miamala na Kesi. Unachochagua ni mahali ambapo anaweza kuamua mwenyewe.

#Foleni na ripoti zake

Kichupo cha Foleni huorodhesha rekodi zenye ripoti inayosubiri, zikigawanywa kati ya Tayari kukubaliwa (uhakika wa juu, hatua yenye hatari ndogo na bila maswali wazi) na Inahitaji uamuzi wako. Kila safu huonyesha kipaumbele na, foleni ikiwa na kiwango cha huduma, muda wa mwisho wa rekodi. Panga kwa Kipaumbele, SLA inayoisha kwanza au Za zamani kwanza, na chuja kwa hali ya SLA, kwa maamuzi Yaliyopingwa au kwa Maombi ya taarifa.

Rekodi ambazo Mchunguzi bado anazisoma huonekana katika kundi la Inaandaliwa: Inaandaa ripoti… pamoja na muda ambao amekuwa akifanya kazi, au Inasubiri Investigator wakati bado hajaanza. Rekodi inayosubiri kwa muda mrefu huingia kwenye foleni yako bila ripoti baada ya dakika 15. Sehemu ya Uchunguzi ya kesi au ya muamala huonyesha hali hiyohiyo kwa ukanda mfupi. Kila kitu husasishwa chenyewe ripoti ikiwa tayari, kwa hiyo huhitaji kupakia ukurasa upya.

Kila ripoti hukupa:

• hatua inayopendekezwa, pamoja na kiwango cha uhakika;
• ushahidi na malinganisho iliyotegemea, pamoja na watu, kampuni na rekodi zilizounganishwa;
• kilichobadilika tangu ukaguzi uliopita;
• maswali wazi ambayo haikuweza kujibu;
• hatua zinazopendekezwa na rasimu ya maelezo unayoweza kutumia tena kwenye kesi au ripoti;
• Nilichokagua, ili uone hasa kila ukweli ulitoka wapi;
• asili: toleo la Didit Investigator na injini iliyoiandika, pamoja na toleo la sera yako iliyofuata, ili mkaguzi wa hesabu ajue hasa ni nini kilitoa ripoti.

Pendekezo lake ni moja kati ya kuidhinisha, kukataa, kupeleka juu au Omba taarifa kutoka kwa mtu husika.

Ripoti huandikwa kwa lugha unayochagua katika Mipangilio. Ripoti iliyo katika lugha nyingine isiyo Kiingereza huwa na beji ya lugha yake, na nukuu, misimbo na namba za rekodi hubaki kama zilivyoandikwa.

Kisha unaamua: Kubali pendekezo, Hariri na ukubali, au Batilisha kwa kundi la sababu na maelezo mafupi. Rekodi zilizo tayari zinaweza kukubaliwa pamoja. Kukubali huhifadhi uamuzi wako pamoja na ripoti; wakala mwenyewe habadilishi chochote kwenye rekodi hadi wewe ufanye hivyo.

#Vichujio, utafutaji na njia za mkato za kibodi

Vichujio vilivyo juu ya foleni:

Tafuta kwenye foleni hupata rekodi kwa jina lake au kitambulisho chake, na Futa vichujio huonyesha foleni nzima tena. Foleni huonyesha rekodi 50 kwa kila ukurasa.

Ripoti ikiwa wazi, vitufe hivi hufanya kazi:

#Batilisha pendekezo

Badilisha uamuzi hufungua Badilisha pendekezo. Chagua Uamuzi wako, hatua tofauti na ile ya wakala, na Kwa nini wakala alikosea:

• Muktadha uliokosekana ambao wakala hakuweza kuona
• Taarifa zaidi zinahitajika kwanza
• Sera au kiwango cha kukubali hatari kinatofautiana
• Ushahidi ulitafsiriwa vibaya
• Nyingine

Kisha andika Sababu, ya herufi 10 hadi 500, na ubonyeze Hifadhi uamuzi mbadala. Uamuzi wako huhifadhiwa pamoja na jina lako, pendekezo la wakala na sababu yako, na huandikwa katika Shughuli chini ya Yaliyobadilishwa. Kubatilisha kamwe hakutozwi. Timu yako ikiendelea kubatilisha aina ileile ya pendekezo, Mchunguzi hukuuliza swali kuhusu sera yako.

#Kubali kwa kundi

Weka alama kwenye rekodi zilizo tayari kukubaliwa, au Chagua vipengee vyote vilivyo tayari, kisha bonyeza Kubali N vilivyochaguliwa. Dirisha huziorodhesha tena ili uweze kuondoa alama kwenye yoyote unayotaka kuamua mwenyewe. Kila rekodi huhifadhiwa kama uamuzi wako mwenyewe, pamoja na ripoti ya wakala, na haiwezi kutenguliwa. Kundi hubeba hadi rekodi 50. Rekodi iliyobadilika wakati huo hurukwa, pamoja na sababu yake: Kipengee hakipatikani tena, Ruhusa inahitajika, Hakiko tayari kukubaliwa tena, Tayari kimeamuliwa au Uamuzi haukuweza kutekelezwa.

#Ripoti inaweza kuonyesha nini kingine

Kulingana na rekodi na vilivyowashwa kwa programu yako, ripoti inaweza pia kujumuisha:

#Kina cha mtandao

Kina cha mtandao, katika Mipangilio → Jinsi Investigator inavyosoma na kuandika, huweka idadi ya hatua ambazo upitiaji wa mtandao huenda kutoka kwenye rekodi: Hatua 2 au Hatua 3. Kina kikubwa zaidi hupata mitandao zaidi ya ulaghai, na kelele zaidi. Katika ripoti, kichaguzi cha Kina cha mtandao cha sehemu ya mtandao huonyesha mtandao kwa kina kingine: Kama ukaguzi ulivyoupitia ni upitiaji wa ripoti yenyewe, na kina kingine chochote ni Umepitiwa moja kwa moja sasa; ripoti inabaki na upitiaji wake, kwa hiyo ripoti yenyewe kamwe haibadiliki. Vyote viwili huonekana tu pale programu yako inaporuhusu zaidi ya hatua moja.

#Pakua, nakili au shiriki ripoti

Kitufe cha Shiriki na upakue kilicho juu ya ripoti hufungua menyu:

Katika kesi, menyu ileile ya Shiriki na upakue iko kwenye upau wa juu wa sehemu ya Uchunguzi. Katika muamala, tumia kitendo cha PDF kwenye sehemu yake ya Uchunguzi. Chapisha kesi pia hujumuisha ripoti ya hivi karibuni ya Mchunguzi kwa kesi hiyo. Didit Copilot pia inaweza kukupakulia rekodi ya ukaguzi.

Rekodi ya ukaguzi ni faili ya PDF/A, muundo uliotengenezwa kwa kuhifadhi kwa muda mrefu, ikiwa na ripoti yenyewe imeambatishwa kama report.json. Lebo zake hufuata lugha ya ripoti. Ina:

• rekodi, hatua inayopendekezwa, na ushahidi pamoja na vyanzo vyake;
• maswali wazi, hatua zinazofuata na rasimu ya maelezo;
• kila hatua ambayo Mchunguzi alikagua, pamoja na muda wake kwa saa za eneo lako;
• uamuzi wa mtu, au Bado haijaamuliwa, na madokezo ya timu yako;
• Jinsi hii ilivyoandaliwa: toleo la injini ya Didit Investigator na toleo la sera yako;
• Uadilifu: lini na nani alitoa rekodi, toleo la ripoti na alama ya SHA-256 ya ripoti.

Rekodi iliyopakuliwa kabla ya mtu yeyote kuamua huwekwa alama ya Uamuzi unasubiriwa chini ya kichwa chake na juu ya kila ukurasa: ni pendekezo la Mchunguzi, si uamuzi wa timu yako. Ipakue tena baada ya uamuzi kufanywa ili uhifadhi rekodi ya mwisho.

Alama ya kipekee ya SHA-256 inahusu data ya ripoti iliyoambatishwa kwenye PDF kama report.json, si kurasa unazosoma. Ili kukagua nakala uliyopewa na mtu, toa report.json yake, kokotoa SHA-256 ya faili hiyo, kisha uilinganishe na alama ya kipekee ya upakuaji mpya kutoka Didit: Pakua PDF, au ZIP ya ripoti, ambayo index.csv yake inaorodhesha alama ya kipekee ya kila ripoti. Zikilingana, data ya ripoti ni halisi. Kurasa ni uwasilishaji tu wa data hiyo, kwa hiyo ukiwa na shaka, soma upakuaji mpya kutoka Didit.

Hifadhi rekodi pamoja na kesi kwa miaka 5, kipindi cha kuhifadhi rekodi kinachotakiwa na kanuni za EU za kupambana na utakatishaji wa fedha (AMLR).

Ili kupakua rekodi za ukaguzi za ripoti nyingi kwa mara moja, tumia Hamisha kwa ajili ya wakaguzi wa hesabu katika Shughuli: tazama Dhibiti na simamia Mchunguzi.

#Madokezo na kuomba ukaguzi wa pili

Yeyote anayeweza kuamua rekodi anaweza kuongeza dokezo kwake, kwa mfano ukweli uliojua kwa simu. Dokezo hubeba hadi herufi 2,000. Ukaguzi unaofuata husoma madokezo ya timu yako. Unaweza pia kumwomba Mchunguzi akague rekodi upya, pamoja na dokezo au bila. Ripoti mpya huchukua nafasi ya ile iliyo wazi, ile ya zamani haitozwi kamwe, na ukaguzi upya kamwe hauamuliwi kiotomatiki: daima mtu ndiye huamua. Baada ya Kagua upya kwa maelezo haya, rekodi huonekana chini ya Inaandaliwa hadi ripoti mpya iwe tayari.

Dokezo ni muktadha kwa wakala, si ushahidi: ripoti kamwe hainukuu dokezo kama chanzo.

#Kuweka mipangilio

Kuweka mipangilio huchukua takriban dakika tano na kunahitaji ruhusa ya kubadili mipangilio ya programu. Usanidi, viwango vya uendeshaji, Sitisha uendeshaji wa kiotomatiki, Maswali, Sera, Dashibodi, Utendaji na Shughuli pia vinatolewa hatua kwa hatua, na huenda bado havipatikani hata pale Mchunguzi anapopatikana.

1. Chagua cha kuendesha kiotomatiki

   Chagua foleni ambazo baadaye Mchunguzi anaweza kuamua mwenyewe.

2. Sera yako

   Jibu maswali machache kuhusu jinsi unavyoamua, au pakia hati ya sera yako na uthibitishe majibu anayoandaa. Majibu yako huwa sera yake.

3. Jaribu kwenye historia

   Hurudia sera yako kwenye ripoti ambazo tayari ameandaa, bila kuona maamuzi ya timu yako, kisha hulinganisha hayo mawili, ili uone ni mara ngapi angekubaliana na timu yako. Kisha weka kiwango cha uhakika anachohitaji kabla ya kuchukua hatua mwenyewe (90% inapendekezwa).

4. Anza kwa uangalifu

   Chagua muda atakaoendeshwa katika hali ya kivuli, ambapo huandika ripoti bila kubadilisha chochote, na kama anaweza kupanda kiwango kiotomatiki mara anapokubaliana na wakaguzi wako kwa 98% au zaidi.

5. Kagua na uwashe

   Thibitisha, kisha bonyeza Washa hali ya kivuli.

Sera, SOP yako, jaribio la AI kwenye historia na seti ya marejeo vimeelezwa katika Weka Mchunguzi na sera yake.

#Kanuni anazofuata daima

Hizi haziwezi kuzimwa na mtu yeyote, wakiwemo wamiliki:

• Malinganisho ya vikwazo daima huenda kwa mtu.
• Sababu za ulaghai na AML kamwe hazimfikii mtumiaji wa mwisho.
• Hafanyi uamuzi wowote kwa kuzingatia sifa zinazolindwa.
• Kamwe hawasilishi ripoti kwa mamlaka.
• Kila uamuzi hurekodiwa na unaweza kubatilishwa.

#Maswali, sera na utendaji

• Maswali: rekodi isipolingana na sera yako, hukuuliza swali moja pamoja na rekodi hiyo. Jibu lako huwa kanuni mpya baada ya kuona kile litakachobadilisha.
• Sera: kila toleo la sera yako, ambalo unaweza kurejesha au kuhamisha.
• Dashibodi na Utendaji: kiasi kinachoendeshwa kiotomatiki, saa za wakaguzi zilizookolewa, matumizi, usahihi kwenye sampuli ya ubora, maamuzi yaliyobatilishwa, na mara ngapi alikubaliana na wakaguzi wako, kwa kila foleni. Kila kipimo kimeelezwa katika Dhibiti na simamia Mchunguzi.
• Shughuli: kumbukumbu ya kudumu ya kila kitu alichofanya, unayoweza kuchuja na kuhamisha kwa wakaguzi wako wa hesabu kama CSV, PDF, au ZIP yenye rekodi ya ukaguzi ya kila ripoti.

#Nani anaweza kumtumia

Kusoma ripoti kunahitaji ruhusa ya kufikia rekodi zinazohusika. Kuamua kunahitaji ruhusa ya kuandika kwa aina hiyo ya rekodi (uthibitishaji, miamala au kesi), kwa hiyo mtu mwenye ruhusa ya kusoma tu anaweza kusoma ripoti lakini hawezi kuzikubali. Kuweka na kubadili Mchunguzi kunahitaji ruhusa ya kubadili mipangilio ya programu.

#Jifunze zaidi

• Weka Mchunguzi na sera yake: kupakia sera, SOP, ukaguzi wa mapengo, ujumbe kwa watu, jaribio la AI kwenye historia na wigo wake, Uliza timu yangu, seti ya marejeo, ukaguzi maalum na mapendekezo ya mitiririko.
• Dhibiti na simamia Mchunguzi: makundi, vizuizi, dashibodi na utendaji, uthabiti, mabadiliko ya tabia, viwango vya huduma, ukaguzi wa ubora wa wakaguzi wako, ripoti ya uthibitisho wa ubora na Shughuli.
• Mchunguzi, watu unaowathibitisha na data zao: maombi ya taarifa, maelezo na upingaji, sehemu zilizofichwa na modeli ya EU isiyohifadhi data.
• Arifa za Mchunguzi, webhooks, Copilot na API: Slack na Teams, matukio ya webhook, Didit Copilot, MCP na kukagua rekodi kutoka nje ya Didit.