Kushughulikia kesi

Kusanya ushahidi wa uchunguzi kwenye kesi moja. Fungua, pangia mhusika, pitisha katika hatua na tatua kwa uamuzi na sababu iliyorekodiwa.

Chaguo hizi zikiwashwa, Kesi huonyesha makadirio ya Investigator kwa kipindi kilichoandikwa, kadi inayoeleza uamuzi wake na mkaguzi aliyeteuliwa kwa uamuzi unaosubiri kuidhinishwa. Ripoti zinaweza kutoa kipindi cha tarehe, PDF au CSV na kesi kadhaa. Mipango huonyesha bei ya sasa na kikomo cha wasimamizi wa kesi. Upatikanaji hutegemea huduma zilizowekwa na ruhusa zako; thamani isiyopatikana si sifuri.

Kesi huweka ushahidi, madokezo, sababu na matokeo ya uchunguzi sehemu moja kwa timu na wakaguzi.

#Kesi zinatoka wapi

Kesi za kiotomatiki hutoka kwa matokeo ya AML, sheria ya muamala yenye hatua ya Fungua kesi, au mtiririko. Unaweza pia kutumia Kesi mpya kwenye orodha, Unda kesi kwenye rekodi, tukio, mtandao au ripoti ya Mchunguzi, au Fungua kesi kwenye Kikasha.

Weka kichwa, rekodi zilizounganishwa, kiolezo cha kesi, kipaumbele na mhusika. Kuunganisha rekodi hakubadili hali yake; uthibitishaji na miamala hubaki na maamuzi yake hadi uchague hatua wakati wa kutatua kesi.

#Kutafuta kesi

Ukurasa huanza na Kesi zangu. Mionekano mingine ni Za kuidhinisha, Hazijapangiwa, Zinakaribia muda wa mwisho na Zote. Chuja kwa kiolezo, kipaumbele, mhusika au hali; tafuta jina, kitambulisho au kiolezo. Hifadhi mwonekano huhifadhi vichujio katika kivinjari hiki.

Kila safu huonyesha chanzo, hali, hatua, kipaumbele, mhusika na muda wa mwisho. Bonyeza kuona muhtasari au ufungue kesi kamili. Hatua zinapopatikana, badili kutoka Orodha kwenda Ubao na uburute kesi kati ya hatua.

#Hali

#Ndani ya kesi

Sehemu za kushoto zina Muhtasari, Ukaguzi wa orodha ya mahitaji, Ushahidi, Uchunguzi wa AML, Rekodi zilizounganishwa, Kesi zinazohusiana, Maombi, Ripoti na Shughuli. Kulia, Maelezo yana kipaumbele, mhusika, mkaguzi wa pili, timu, taarifa muhimu na lebo.

Tumia Shughuli kuandika madokezo na kuona nani alibadili nini na lini.

#Kutatua kesi

Bonyeza Tatua na uchague matokeo: hatari imethibitishwa na rekodi zichukuliwe hatua; hakuna cha kutiliwa shaka; ushahidi hautoshi; mteja hakutoa kilichoombwa; au mteja alitoa kilichoombwa.

Kwa kila rekodi, unaweza kuiacha, kuiidhinisha au kuikataa. Matokeo na dokezo ni lazima. Tatua huzuiwa hadi orodha ya mahitaji ikamilike. Ikiwa kiolezo kina ukaguzi wa watu wawili, mkaguzi wa pili lazima aidhinishe; huwezi kuidhinisha uamuzi wako mwenyewe.

#Kupeleka juu na kukabidhi

Peleka juu hubadili kesi kwenda kiolezo kilichowekwa, kwa kipaumbele kipya na sababu zinazohitajika. Kabidhi humpelekea mwingine bila kupoteza historia, madokezo au muda wa mwisho; mhusika mpya huarifiwa kwenye Kikasha na barua pepe. Fungua kesi tena hufungua iliyotatuliwa.

#Violezo, hatua na muda

Katika Kesi → Violezo, weka hatua na muda wake kwa saa, orodha ya ukaguzi, timu na ugawaji wa kazi, kikomo cha kesi hai kwa mtu, uhamishaji, kupeleka juu na ukaguzi wa watu wawili. Violezo vilivyopo vinahusu AML, KYC, matokeo ya uchunguzi na shughuli za kutia shaka.

Sheria za ugawaji hukaguliwa kutoka juu kwenda chini; ya kwanza inayolingana hutumika. Muda wa mwisho husimama kesi ikisubiri mteja.

#Takwimu, ripoti na ruhusa

Kesi → Takwimu huonyesha kesi wazi, utekelezaji wa muda, wastani wa kutatua na mgawanyo kwa hatua, kiolezo, mwanachama na matokeo. Kesi → Ripoti hutengeneza ripoti za udhibiti za PDF na XML kwa violezo.

Kutazama kunahitaji ruhusa ya kuorodhesha kesi; kubadili kunahitaji ruhusa ya kuandika kesi. Vitufe vya mabadiliko huzimwa kwa anayesoma tu. Soma majukumu.

#Kesi za miamala

Ufuatiliaji wa miamala na Travel Rule una sehemu yake ya Kesi kwa miamala iliyopewa alama. Ongeza kwenye kesi huunganisha muamala na kesi iliyopo au mpya. Soma ufuatiliaji wa miamala.