Pede ao Copilot para trabalhar o Investigador: triar a fila, explicar relatórios, mudar decisões, adicionar notas, ajustar a política e iniciar backtests.
Resposta curta
Abre Pergunte à Didit na página do Investigador e escolhe uma sugestão, ou pergunta por palavras tuas. O Copilot lê a fila, cada relatório e cada separador do Investigador, e pode fazer o que os respetivos botões fazem, também num caso, numa transação ou numa verificação que mostre um relatório do Investigador. Tudo o que decide um item ou altera a tua configuração mostra primeiro um cartão Confirma esta ação, e nada muda até premires Aprovar.
Nota
O Investigador está a ser lançado uma funcionalidade de cada vez. Se um separador ou uma ação não estiver disponível para a tua aplicação, o Copilot diz-to em vez de a realizar.
#Sugestões para esta página
Quando abres o Copilot no Investigador, ele oferece quatro pontos de partida. Escreve / no chat para os executar como comandos.
| Sugestão | O que o Copilot faz |
|---|---|
| Triar a fila | Percorre a fila, separa o que está pronto para aceitar do que precisa do teu julgamento e começa pelos itens mais próximos do SLA. |
| Explicar este relatório | Explica o relatório aberto: a recomendação, as evidências que a sustentam, a confiança e o que verificar antes de decidires. |
| Saúde da automatização | Resume, por fila, a concordância com a tua equipa, as alterações de decisão, a consistência, o drift e o QA, e diz se uma fila deve mudar de autonomia. |
| Melhorar a política | Lista as perguntas de política em aberto e as lacunas do SOP e propõe uma resposta ou uma regra para cada uma, antes de alterar o que quer que seja. |
#Onde funciona
- A página do Investigador, cada separador e a configuração inicial enquanto a preenches.
- Um caso, uma transação ou uma verificação que mostre um relatório do Investigador: o Copilot pode aceitar o relatório ou alterar a decisão aí e, num caso ou numa verificação que o Investigador decidiu sozinho, pode substituir essa decisão enquanto ela estiver em vigor, tal como faz Substituir.
- Em qualquer outro ponto da consola, o Copilot continua a poder ler a revisão do Investigador sobre um registo, incluindo um já decidido, e responder a perguntas sobre o Investigador com base neste Centro de Ajuda.
#O que o Copilot pode fazer
Fila e relatórios
- Filtrar a fila por âmbito, origem, recomendação, confiança, SLA, itens contestados, pedidos de informação ou a fila externa, mudar a ordem, pesquisar por nome ou ID e navegar entre páginas.
- Abrir um relatório pelo nome da pessoa, por uma sessão, uma transação ou um número de caso, e explicá-lo.
- Aceitar uma recomendação, aceitá-la com as tuas edições à justificação ou alterar a decisão com uma categoria e um motivo.
- Substituir uma decisão que o Investigador tomou sozinho, a partir do caso ou da verificação que a mostra, enquanto essa decisão estiver em vigor.
- Ler a revisão de uma verificação ou transação que a fila já não lista, por exemplo uma já decidida.
- Aceitar todos os relatórios prontos para aceitar, ou os que indicares.
- Adicionar uma nota para a equipa, pedir uma nova revisão, fechar um pedido de informação e transferir uma fotografia de contestação ou um ficheiro que a pessoa anexou.
- Redigir um SAR ou STR, assinar o rascunho com o nome que indicares, descartá-lo ou transferir o respetivo ficheiro goAML. A Didit nunca submete um relatório por ti.
- Fixar um relatório no conjunto de referência com o resultado esperado.
- Transferir o registo de revisão de um relatório em PDF.
Perguntas, Política e SOP
- Abrir uma pergunta de política, mostrar o que uma resposta mudaria, e responder-lhe ou ignorá-la.
- Mostrar as versões da política, abrir um relatório de validação e restaurar uma versão anterior.
- Ler o SOP, o rascunho, a entrevista, as mensagens às pessoas e as lacunas; publicar ou descartar o rascunho, colar o teu SOP como texto, responder à entrevista, alterar a mensagem de uma regra, executar a verificação de lacunas e adicionar ou ignorar uma lacuna.
- Aceitar ou ignorar uma recomendação de fluxo de trabalho, atualizar ou desafixar itens do conjunto de referência, aceitar ou ignorar um item sugerido para o conjunto de referência e criar, responder, ativar, pausar ou remover uma verificação personalizada.
- Exportar a política ou o SOP em PDF, Word, CSV ou JSON.
Definições, autonomia e configuração inicial
- Pausar a automatização, para que sejam pessoas a decidir cada item, e retomá-la.
- Alterar o limiar de uma fila, a amostra de QA, o limite diário, o SLA ou a implementação, os segmentos e os bloqueios, depois de os verificar tal como faz Verificar impacto.
- Definir o limite de montante e se as filas sobem de nível sozinhas.
- Voltar ao modo de observação, ou desligar o Investigador.
- Baixar a autonomia de uma fila. Para subir uma fila para Automático ou Totalmente automático, o Copilot abre a mesma caixa de diálogo das Definições, com o respetivo backtest, e és tu quem reconhece e confirma aí.
- Alterar o limite de gastos mensal, o idioma dos relatórios, os campos ocultos, o perfil do modelo, os pedidos de informação e as explicações às pessoas, a profundidade da rede, e as fontes de pesquisa na web.
- Ligar, testar ou remover o canal do Slack ou do Microsoft Teams para alertas.
- Preencher a configuração inicial, executar o respetivo backtest e concluí-la depois de confirmares a declaração, carregar a tua política a partir de uma ligação ou de um ficheiro que anexaste no chat, e perguntar à tua equipa sobre uma divergência num backtest.
Painel, Desempenho e Atividade
- Ler o painel, o desempenho a 7, 30 ou 90 dias, a consistência, o drift e o QA.
- Filtrar a Atividade por tipo, pessoa e período, e exportá-la em CSV ou como o pacote de auditoria em PDF, ou transferir os relatórios da vista num ZIP de registos de revisão.
- Iniciar uma Verificação rápida, uma verificação de consistência, uma ronda de QA, uma execução do conjunto de referência, o backtest de uma verificação personalizada ou uma atualização das recomendações de fluxo de trabalho, e acompanhar as rondas de QA, as execuções do conjunto de referência e os backtests enquanto estão em curso.
- Iniciar um backtest com IA. É cobrado por cada sessão relida, por isso o Copilot obtém primeiro a estimativa de preço, indica-te o preço por sessão e o máximo, e só o inicia a esse preço depois de o aprovares. Também pode parar um que esteja em curso.
#O que espera sempre por ti
- Cada decisão e cada alteração. Na consola, tudo o que o Copilot altera passa primeiro por um cartão de confirmação: aceitar, alterar a decisão, notas, rascunhos, autonomia, definições, a política e o SOP, e cada verificação ou backtest que inicia, incluindo a Verificação rápida gratuita. Negar cancela.
- Passar para Automático ou Totalmente automático. O Copilot apenas abre a caixa de diálogo. És tu quem revê o backtest, o reconhece e confirma.
- As salvaguardas fixas. O Copilot não as pode desligar. As correspondências com sanções continuam a ir para uma pessoa, e os motivos de fraude ou AML nunca chegam à pessoa que verificas.
- Relatórios regulamentares. O Copilot pode redigir e, com o teu nome, assinar um rascunho de SAR ou STR, depois de confirmares que és tu quem o vai submeter. A submissão é sempre tua.
- Concluir a configuração inicial. O Copilot só a conclui depois de confirmares a declaração que a configuração inicial te pede para confirmar.
- Respostas sobre o Investigador. O Copilot lê o artigo do Centro de Ajuda na íntegra e responde no teu idioma, com uma ligação para ele. Nunca descreve uma funcionalidade de memória.
As decisões que o Copilot toma por ti ficam marcadas via Copilot em Atividade.
#Quem o pode usar
O Copilot tem exatamente as tuas permissões. Ler relatórios exige acesso a esses registos, decidir um item exige acesso de escrita a esse tipo de registo, e alterar a configuração inicial, a autonomia, a política ou as definições exige permissão para alterar as definições da aplicação. Consulta o Investigador para saberes o que mostra cada separador e como funciona o Didit Copilot para aprovações e anexos.
#Exemplos
- "Que relatórios posso aceitar com segurança agora?"
- "Abre o relatório da Maria Oliveira e diz-me porque recomenda uma nova submissão."
- "Aceita as aprovações de alta confiança da fila."
- "Pausa a automatização."
- "Quanto custaria um backtest com IA do meu rascunho de SOP sobre 30 dias?"
- "Porque é que o Investigador aprovou esta transação?" (na transação)
- "Substitui esta decisão e envia-a para uma pessoa: a origem dos fundos do cliente não está comprovada." (num caso que o Investigador decidiu)
- "Mostra-me as lacunas do SOP e sugere uma regra para cada uma."
Continua com dúvidas? Fale com uma pessoa.
Inclua o ID da sua organização e o ID da sessão sobre a qual pergunta.